杭州前进齿轮箱集团股份有限公司
   证券代码：601177     证券简称：杭齿前进      公告编号：临2021-004

                 杭州前进齿轮箱集团股份有限公司

         关于董事、监事辞职暨增补董事、监事的公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事辞职暨增补董事的情况
    公司董事会于 2021 年 1 月 13 日收到唐强先生的辞职报告，因工作原因，唐
强先生辞去公司第五届董事会董事的职务，辞职后将不再担任公司任何职务。公
司董事会对唐强先生在任职期间所作的贡献表示衷心感谢！
    2021 年 1 月 13 日，公司第五届董事会第十一次会议审议通过《关于增补公
司第五届董事会董事的议案》，根据公司股东中国东方资产管理股份有限公司提
名，经董事会提名委员会委员及独立董事的审查，同意王永剑先生（简历附后）
为公司第五届董事会非独立董事候选人。王永剑先生符合《公司法》等相关法律
法规规定的任职资格，董事任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第五届董
事会任期届满。
    公司全体独立董事认可本议案，并就第五届董事会董事候选人发表同意的独
立意见。本事项尚需提交公司股东大会审议。

    二、监事辞职暨增补监事的情况
    公司监事会于 2021 年 1 月 13 日收到王永剑先生的辞职报告，因工作原因，
王永剑先生辞去公司第五届监事会监事的职务。公司监事会对王永剑先生在任职
期间所作的贡献表示衷心感谢！
    2021 年 1 月 13 日，公司第五届监事会第七次会议审议通过了《关于增补第
五届监事会监事的议案》，根据公司股东中国东方资产管理股份有限公司提名，
同意龚富琴女士（简历附后）为公司第五届监事会监事候选人。
    龚富琴女士符合《公司法》等相关法律法规规定的任职资格，监事任期自公
司股东大会审议通过之日起至公司第五届监事会任期届满。本事项尚需提交公司
股东大会审议。

    特此公告。
                                   杭州前进齿轮箱集团股份有限公司
                                   杭州前进齿轮箱集团股份有限公司董事会
                                             二〇二一年一月十四日



附件 1：王永剑先生简历

    王永剑：男，1972 年 5 月出生，博士研究生。2012 年 7 月至 2013 年 5 月任
浙商银行上海分行市场拓展部三部总经理；2013 年 6 月至 2014 年 7 月任中国东
方资产管理公司杭州办事处资产经营一部经理；2014 年 8 月至 2017 年 9 月任中
国东方资产管理公司杭州办事处（中国东方资产管理股份有限公司浙江省分公司）
资产经营部经理；2017 年 9 月至 2020 年 4 月任中国东方资产管理股份有限公司
浙江省分公司资产经营部高级经理；2020 年 4 月至今任中国东方资产管理股份
有限公司浙江省分公司总经理助理。2017 年 4 月至 2021 年 1 月任本公司监事。

附件 2：龚富琴女士简历

    龚富琴：女，1984 年 8 月出生，硕士研究生。2010 年 7 月至 2016 年 1 月任
中国东方资产管理股份有限公司杭州办事处资产经营二部职员、高级职员；2016
年 1 月至 2017 年 8 月任中国东方资产管理股份有限公司浙江省分公司资产经营
部副经理；2017 年 8 月至 2020 年 2 月任中国东方资产管理股份有限公司浙江省
分公司综合管理部副经理、经理（综合管理部负责人、党委办公室/党委组织部/
工会办公室负责人）；2020 年 3 月至今任中国东方资产管理股份有限公司浙江省
分公司资产经营二部经理、高级副经理（团队负责人）。