杭州前进齿轮箱集团股份有限公司
   证券代码：601177     证券简称：杭齿前进       公告编号：临2021-012

                杭州前进齿轮箱集团股份有限公司

                第五届监事会第八次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    杭州前进齿轮箱集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第八
次会议于 2021 年 4 月 12 日以通讯表决方式召开，会议应参加表决监事 5 人，实
际参加表决监事 5 人。会议由监事会主席陈健女士召集，本次会议的召集、召开
符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
    经审议会议通过如下决议：

    一、审议通过《公司 2020 年度监事会工作报告》，并同意提交公司股东大会
审议表决。
    议案表决情况：本议案有效表决票 5 票，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、审议通过《公司 2020 年度利润分配议案》，并同意提交公司股东大会审
议表决。
    同意公司 2020 年度的利润分配方案，拟以 2020 年末总股本 400,060,000 股
为基数，向全体股东每 10 股分配现金股利 0.20 元（含税），共分配现金股利
8,001,200.00 元（含税），不进行资本公积金转增股本，剩余可供股东分配的利
润结转以后年度分配。如在本决议披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，
公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如
后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
    公司 2020 年度利润分配方案符合相关法律法规及《公司章程》的规定，充
分考虑了公司经营现状，兼顾了公司发展和股东合理回报，不存在损害公司和全
体股东尤其是中小股东利益的情形，有利于公司的持续稳定健康发展。
    议案表决情况：本议案有效表决票 5 票，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、审议通过《杭州前进齿轮箱集团股份有限公司 2020 年年度报告》全文
和摘要，并同意提交公司股东大会审议表决。
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    议案表决情况：本议案有效表决票 5 票，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    四、审议通过《关于聘请公司 2021 年度审计机构的议案》，并同意提交公司
股东大会审议表决。
    议案表决情况：本议案有效表决票 5 票，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    五、审议通过《公司 2020 年度社会责任报告》。
    议案表决情况：本议案有效表决票 5 票，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。


   特此公告。



                                   杭州前进齿轮箱集团股份有限公司监事会
                                            二〇二一年四月十四日