杭州前进齿轮箱集团股份有限公司
   证券代码：601177     证券简称：杭齿前进       公告编号：临2021-011

                杭州前进齿轮箱集团股份有限公司

               第五届董事会第十二次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    杭州前进齿轮箱集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 12
日以通讯表决方式召开第五届董事会第十二次会议。本次会议通知及相关文件已
于 2021 年 4 月 2 日以电子邮件方式送达全体董事、监事，公司董事均收到会议
通知和会议资料，知悉本次会议的审议事项，并充分表达意见。会议应参加表决
董事 9 人，实际参加表决董事 9 人，出席会议的董事人数符合法定人数。本次会
议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
    会议由董事长杨水余先生召集并主持，与会董事审议并以记名投票的方式表
决通过了如下决议：

    一、审议通过《公司 2020 年度总经理工作报告》。
    议案表决情况：本议案有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、审议通过《公司 2020 年度董事会工作报告》，并同意提交公司股东大
会审议表决。
    议案表决情况：本议案有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、审议通过《公司 2020 年度财务决算报告》，并同意提交公司股东大会
审议表决。
    议案表决情况：本议案有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    四、审议通过《公司 2021 年度财务预算报告》，并同意提交公司股东大会
审议表决。
    议案表决情况：本议案有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    五、审议通过《公司 2020 年度利润分配议案》，并同意提交公司股东大会
审议表决。
    根据《公司法》《公司章程》相关规定，公司 2020 年度的利润分配方案如下：
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拟以 2020 年末总股本 400,060,000 股为基数，向全体股东每 10 股分配现金股利
0.20 元（含税），共分配现金股利 8,001,200.00 元（含税），不进行资本公积金
转增股本，剩余可供股东分配的利润结转以后年度分配。如在本决议披露之日起
至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额
不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情
况。
       议案表决情况：本议案有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
披露的《关于 2020 年度利润分配预案的公告》（公告编号：临 2021-013）。

       六、审议通过《杭州前进齿轮箱集团股份有限公司 2020 年年度报告》全文
和摘要，并同意提交公司股东大会审议表决。
       议案表决情况：本议案有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
披露的《杭州前进齿轮箱集团股份有限公司 2020 年年度报告》全文和摘要。

       七、审议通过《公司 2020 年度内部控制评价报告》。
    同意《公司 2020 年度内部控制评价报告》，授权董事长签署报告。
       议案表决情况：本议案有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
披露的《2020 年度内部控制评价报告》。

       八、审议通过《关于聘请公司 2021 年度审计机构的议案》，并同意提交公
司股东大会审议表决。
    经公司董事会审计委员会提议，公司董事会同意续聘天健会计师事务所（特
殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构,负责公司 2021 年度的财务审计和内部
控制审计。
       议案表决情况：本议案有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
披露的《关于续聘 2021 年度审计机构的公告》（公告编号：临 2021-014）。

       九、审议通过《公司 2020 年度社会责任报告》。
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      议案表决情况：本议案有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
      具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
披露的《2020 年度社会责任报告》。

      十、审议通过《高管人员经营绩效考核办法和 2021 年度考核指标》。
      同意《高管人员经营绩效考核办法和 2021 年度考核指标》，自 2021 年 1 月
起执行。
      议案表决情况：本议案有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

      十一、审议通过《关于 2021 年度公司向有关银行申请信用（授信）及融资
业务的议案》。
      同意 2021 年度公司综合授信额度总额为 23.42 亿元，其中公司 2021 年度向
有关银行办理资产抵押业务的授信额度为 2.55 亿元，并同意在上述总额度内在
各家银行间进行调整，办理相应业务。
      授权公司法定代表人审批授信额度内贷款及相应业务事宜，授权计划财务部
具体办理贷款及相应业务事宜。
      议案表决情况：本议案有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

      十二、审议通过《关于召开公司 2020 年年度股东大会的议案》。
      根据《公司法》和《公司章程》规定，公司定于 2021 年 5 月 7 日（星期五）
下午 14:00 在杭州前进齿轮箱集团股份有限公司综合大楼二楼多功能厅召开公
司 2020 年年度股东大会。本次股东大会股权登记日为 2021 年 4 月 28 日（星期
三）。会议采用现场投票结合网络投票表决方式，本次股东大会审议并表决如下
议案：

 序                                              投票股东类型 是否为特别
                       议案名称
 号                                                A 股股东     决议事项
1       公司 2020 年度董事会工作报告                  √            否

2       公司 2020 年度监事会工作报告                  √            否

3       公司 2020 年度财务决算报告                    √            否

4       公司 2021 年度财务预算报告                    √            否

5       公司 2020 年度利润分配议案                    √            否
                                  杭州前进齿轮箱集团股份有限公司
      《杭州前进齿轮箱集团股份有限公司 2020
6                                                   √              否
      年年度报告》全文和摘要
7     关于聘请公司 2021 年度审计机构的议案          √              否

    议案表决情况：本议案有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
披露的《关于召开 2020 年年度股东大会的通知》（公告编号：临 2021-015）。

    特此公告。
                                   杭州前进齿轮箱集团股份有限公司董事会
                                             二〇二一年四月十四日