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公司公告

杭齿前进:关于预计2021年度日常关联交易的公告2021-05-29  

                                                         杭州前进齿轮箱集团股份有限公司
   证券代码:601177     证券简称:杭齿前进     公告编号:临2021-022

                 杭州前进齿轮箱集团股份有限公司

               关于预计 2021 年度日常关联交易的公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


   重要内容提示:
       本次预计2021年度日常关联交易事项尚需提交杭州前进齿轮箱集团股份
       有限公司(以下简称“公司”)股东大会审议。
       对上市公司的影响:公司与杭州前进锻造有限公司(以下简称“前进锻
       造”或“关联方”)的日常关联交易,主要是为满足公司日常生产经营

       业务的需要,有利于公司充分发挥相关方资源优势,实现资源的优势互
       补与合理配置。公司主要业务不会对关联方产生较大依赖。

   一、日常关联交易基本情况

   (一)日常关联交易审议程序

   1、公司第五届董事会第十四次会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通
过了《关于预计公司 2021 年度日常关联交易的议案》,关联董事张德军先生回避
表决。公司独立董事事先认可了本次议案,并在董事会上发表了同意的独立意见。
   2.公司第五届董事会审计委员会 2021 年第四次会议审议通过了《关于预计
公司 2021 年度日常关联交易的议案》,关联委员张德军先生已回避表决。
   3.公司第五届监事会第十次会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过
了上述议案。
   4.本次议案尚需提交公司股东大会审议,关联股东张德军先生、侯波先 生、
邓林先生将对本议案回避表决。


   (二)前次日常关联交易的预计和执行情况

   公司原持有前进锻造 50%的股权,其为公司控股子公司,公司与其发生的业
务往来不构成关联交易。2021 年 4 月 27 日起,前进锻造不再纳入公司合并财务
报表范围,为《上海证券交易所股票上市规则》所规定的关联法人,公司与其进
                                          杭州前进齿轮箱集团股份有限公司
  行的与日常经营活动相关的交易构成日常关联交易。

     (三)本次日常关联交易预计金额和类别
                                                                                单位:万元
                                     2021 年 4 月 27      占同类业     2021 年 4 月 27 日至
关联人         关联交易类别          日至 12 月 31 日     务比例       披露日与关联人累计
                                       预计金额             (%)       已发生的交易金额
            采购货物、接受劳务            13,000             8.50              556.40
前进锻造
            销售货物、提供劳务              200              0.10                 0
              合计                        13,200               -               556.40


       注:自 2021 年 4 月 27 日起,前进锻造不再纳入公司合并财务报表范围。


       二、关联方基本情况和关联关系介绍

       (一)关联方基本情况
       1、杭州前进锻造有限公司
       (1)统一社会信用代码:913301097654752861
       (2)法定代表人:张建龙
       (3)注册资本:3,360 万元
       (4)注册地址:浙江省萧山区瓜沥镇坎山路 189 号
       (5)经营范围:钢压延加工;金属切削加工服务;模具制造;机械零件、
  零部件加工;金属表面处理及热处理加工(除依法须经批准的项目外,凭营业执
  照依法自主开展经营活动)。
       (6)最近一个会计年度的主要财务数据
                                                                             单位:万元
                项目                               2020 年 12 月 31 日
   资产总额                                                                  22,845.81
   净资产总额                                                                21,279.20
                                                         2020 年度
   营业收入                                                                  19,309.49
   净利润                                                                     3,041.61

       上 表 数 据 经 天 健 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 审 计 并 出 具天健审
  2021[2368]号审计报告。
                                   杭州前进齿轮箱集团股份有限公司
       (7)股权结构
 序号                        股东名称                          持股比例
   1      杭州前进齿轮箱集团股份有限公司                              45%
   2      杭州南方高科机械制造有限公司                                45%
   3      杭州禾丽企业管理合伙企业(有限合伙)                          10%

    (二)关联关系

    公司原持有前进锻造 50%的股权,前进锻造原为公司的控股子公司。公司目
前持有前进锻造 45%的股权,前进锻造不再纳入公司合并财务报表范围,为公司
参股子公司。公司副总经理侯波先生、邓林先生,董事张德军先生担任前进锻造
董事或监事职务,前进锻造符合《上海证券证券交易所股票上市规则》第 10.1.3
规定的关联关系的情形。

    (三)、关联方履约情况

    公司关联方前进锻造经营情况和财务状况良好,具备持续履约能力。

    三、关联交易主要内容和定价政策

    (一)、主要内容

    公司预计 2021 年 4 月 27 日至 2021 年 12 月 31 日与前进锻造发生采购或销
售货物、接受或提供劳务等与日常经营活动相关的关联交易金额为 13,200 万元。

    (二)、定价政策与依据

    1、定价政策:与上述关联方之间进行的交易均以自愿、平等、互惠互利、
公允的原则进行,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
    2、定价依据:与上述关联方进行的交易价格均以市场价格为基础,同时参
照公司与其他交易对方发生的同类交易价格,关联交易定价遵循公平、公正、等
价、有偿等市场原则。

    四、关联交易目的和对上市公司的影响

    公司本次与前进锻造进行的日常关联交易,主要是为满足公司日常生产经营
业务的需要,有利于公司充分发挥相关方资源优势,实现资源的优势互补与合理
配置,有助于公司持续稳定发展。
                                杭州前进齿轮箱集团股份有限公司
    上述日常关联交易符合公司的整体利益,交易的定价公允、合理,不存在损
害公司及股东特别是中小股东利益的情形,不存在影响公司独立性的情形,公司
主要业务不会对关联方产生较大依赖。


   特此公告。

                                 杭州前进齿轮箱集团股份有限公司董事会
                                               二〇二一年五月二十九日