杭州前进齿轮箱集团股份有限公司
   证券代码：601177       证券简称：杭齿前进           公告编号：临2021-020

                    杭州前进齿轮箱集团股份有限公司

                第五届董事会第十四次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    杭州前进齿轮箱集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 5 月 28

日以通讯表决方式召开第五届董事会第十四次会议。本次会议通知及相关文件已

于 2021 年 5 月 21 日以电子邮件方式送达全体董事、监事，公司董事均收到会议

通知和会议资料，知悉本次会议的审议事项，并充分表达意见。会议应出席董事
8 人，实际出席董事 8 人，出席会议的董事人数符合法定人数。本次会议的召开

符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
    会议由董事长杨水余先生召集并主持，与会董事审议并以记名投票的方式表
决通过了如下决议：
    一、 审议通过《关于预计公司 2021 年度日常关联交易的议案》。

    同意公司 2021 年度在批准的如下预计额度范围内与杭州前进锻造有限公司
（以下简称“前进锻造”）发生采购或销售货物、接受或提供劳务等日常关联交
易：
                                                                       单位：万元
                                                                   2021 年 4 月 27 日
                                 2021 年 4 月 27 日
                                                      占同类业务   至披露日与关联人
 关联人       关联交易类别         至 12 月 31 日
                                                      比例（%）    累计已发生的交易
                                     预计金额
                                                                         金额
            采购货物、接受劳务        13,000            8.50            556.40
 前进锻造
            销售货物、提供劳务          200             0.10               0

             合计                     13,200              -             556.40

    议案表决情况：本议案有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    关联董事张德军先生回避表决，由其他 7 名非关联董事进行表决。
    公司独立董事池仁勇先生、魏美钟先生和马丽华女士均事前认可本事项并对
本议案发表了同意的独立意见。
                                      杭州前进齿轮箱集团股份有限公司
        本议案尚需提交公司股东大会审议。

        具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于预计 2021 年度
    日常关联交易的公告》（公告编号：临 2021-022）。

        二、 审议通过《关于增补公司第五届董事会董事的议案》。
        因工作原因，廖杰远先生辞去公司第五届董事会董事及董事会战略委员会委

    员职务，辞职后将不再担任公司任何职务。根据公司股东杭州广发科技有限公司
    提名，经董事会提名委员会委员及独立董事的审查，现提名彭彬彬先生为公司第
    五届董事会非独立董事候选人。
        公司全体独立董事认可本议案，并就提名第五届董事会董事候选人发表同意
    的独立意见。
        议案表决情况：本议案有效表决票 8 票，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
        本议案尚需提交公司股东大会审议。
        具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于增补董事的公告》

    （公告编号：临 2021-023）。

        三、 审议通过《关于召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案》。

        根据《公司法》和《公司章程》规定，公司定于 2021 年 6 月 16 日（周三）
    下午 14:00 在公司综合大楼二楼多功能厅召开公司 2021 年第二次临时股东大会。
    本次股东大会股权登记日为 2021 年 6 月 10 日（周四）。会议采用现场投票结合

    网络投票表决方式，本次股东大会审议并表决如下议案：
                                                 投票股东类型      是否为特别
序号                     议案名称
                                                   A 股股东          决议事项
1       关于预计公司 2021 年度日常关联交易的议案       √              否
2       关于增补公司第五届董事会董事的议案             √              否

        议案表决情况：本议案有效表决票 8 票，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

       具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于召开 2021 年第
    二次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2021-024）。


       特此公告。

                                       杭州前进齿轮箱集团股份有限公司董事会
                                                 二〇二一年五月二十九日