杭齿前进:第五届董事会第十五次会议决议公告2021-06-17
杭州前进齿轮箱集团股份有限公司
证券代码:601177 证券简称:杭齿前进 公告编号:临2021-027
杭州前进齿轮箱集团股份有限公司
第五届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
杭州前进齿轮箱集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 6 月 16
日以现场结合通讯表决方式召开第五届董事会第十五次会议。会前经全体董事同
意,豁免本次会议的通知时限。会议应出席董事 9 人,现场出席董事 4 人,董事
苏中先生、夏柏林先生、王永剑先生、彭彬彬先生、魏美钟先生因公务未出席现
场会议,以通讯方式表决。出席会议的董事人数符合法定人数。会议由董事长杨
水余先生召集并主持,本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的
有关规定。
与会董事审议并以记名投票的方式表决通过了如下决议:
一、 审议并通过《关于增补彭彬彬先生为公司第五届董事会战略委员会委
员的议案》。
经董事长杨水余先生提名,董事会选举彭彬彬先生为公司董事会战略委员会
委员。任期自董事会审议通过本议案之日起至第五届董事会届满之日止。公司全
体独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。
议案表决情况:本议案有效表决票 9 票,同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
特此公告。
杭州前进齿轮箱集团股份有限公司董事会
二〇二一年六月十七日