杭齿前进：2021年第三次临时股东大会会议资料2021-08-10
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杭州前进齿轮箱集团股份有限公司
Hangzhou Advance Gearbox Group Co., Ltd.
2021 年第三次临时股东大会
会议资料
中国 杭州
二○二一年八月十七日
Hangzhou Advance Gearbox Group Co., Ltd.
杭州前进齿轮箱集团股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会会议资料
目 录
一、程序文件
1、2021 年第三次临时股东大会会议议程................................ 2
2、2021 年第三次临时股东大会会议须知................................ 4
二、会议议案
1、关于增补公司第五届董事会董事的议案 .............................. 6
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杭州前进齿轮箱集团股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会会议资料
杭州前进齿轮箱集团股份有限公司
2021 年第三次临时股东大会会议议程
大会召开时间：2021 年 8 月 17 日下午 14:00（半天）
大会召开地点：浙江省杭州市萧山区萧金路 45 号杭齿集团综合大楼二楼会议室
大会表决方式：现场投票结合网络投票
大会主持人： 公司董事长杨水余先生
----签到、宣布会议开始----
1. 与会人员签到，领取会议资料；股东及股东代理人同时递交股票账户卡、身
份证明材料（授权委托书、营业执照复印件、身份证复印件等），并领取《表
决票》
2. 董事会秘书报告会议出席情况
3. 大会主持人宣布会议开始
4. 大会主持人介绍表决方式
5. 大会主持人介绍现场到会股东及股东代理人
6. 董事会秘书宣读大会会议须知
----会议议案----
7. 宣读议案 1《关于增补公司第五届董事会董事的议案》
----审议、表决----
8. 现场参会股东及股东代理人发言、审议，并填写表决票
9. 推举现场会议的计票人 2 名（股东及股东代理人中推荐 1 名，监事中指定 1
名），监票人 2 名（股东及股东代理人中推选 1 名，另 1 名由律师担任），
会议以举手方式通过计票、监票人员
10. 现场股东投票表决
----宣布现场会议结果----
11. 监票人宣布大会现场股东投票表决结果
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----等待网络投票结果----
12. 会议休会
13. 现场会议及网络投票表决情况汇总并宣布表决结果
----宣布决议和法律意见----
14. 宣读本次股东大会决议
15. 律师发表本次股东大会的法律意见
16. 会议主持人及与会董事、监事签署会议决议
17. 与会董事、监事、董事会秘书、会议主持人签署会议记录
18. 会议主持人宣布会议结束
杭州前进齿轮箱集团股份有限公司董事会
二○二一年八月十七日
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2021 年第三次临时股东大会会议须知
为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证
大会的顺利进行，根据《公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》、公
司《股东大会议事规则》等相关规定，特制定本须知。
一、 董事会以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，
认真履行《公司章程》中规定的职责。
二、 股东大会设秘书处，负责大会的程序安排和会务工作。
三、 为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务
请出席大会的股东或股东代理人（以下统称“股东”）及相关人员准时到达会场
签到确认参会资格。不在签到薄上登记签到，或会议正式开始后没有统计在会议
公布股权数之内的股东或股东代理人，可以参加会议，但不参加现场表决。
四、 股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利，并
认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。
五、 请参会人员自觉遵守会场秩序，进入会场后，请关闭手机或调至静音
状态。
六、 股东在大会上有权发言，如需发言请向大会秘书处登记，并填写发言
单。股东有权就大会议案提出问题，主持人与大会秘书处视会议具体情况安排股
东发言。股东发言应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要，每位股东发言的时
间一般不超过五分钟，发言时请先报告所持股份数额和姓名。主持人可安排公司
董事、监事和高级管理人员等回答股东提问，与本次股东大会议题无关或将泄露
公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询，大会主持人或其指定的有
关人员有权拒绝回答。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。
七、 公司董事会成员和高管人员应当认真负责地、有针对性地集中回答股
东的问题。
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八、 本次会议采用现场记名投票结合网络投票方式逐项进行表决。现场股
东以其所持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股
东在投票表决时，应在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项
中任选一项，并以打“√”表示，多选或不选均视为无效票，作弃权处理。所有
选项栏不应出现空格，打“√”以外的选项栏请以“○”表示。
在进入表决程序前退场的股东，如有委托，按照有关委托代理的规定办理。
股东大会表决结果公布后股东提交的表决票将视为无效。
九、 本次股东大会共审议 1 项议案，上述议案进行普通决议，由参加表决
的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
十、 谢绝个人录音、拍照及录像，对干扰会议正常秩序或侵犯其他股东合
法权益的行为，秘书处工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门处理。
十一、 鉴于国内局部地区新型冠状病毒肺炎疫情防控形势仍然严峻，提醒
拟参加公司 2021 年第三次临时股东大会的股东，做好个人防护工作，并及时了
解与遵守杭州市的相关防疫规定，到会人员请配合公司做好疫情防控的相关工作。
杭州前进齿轮箱集团股份有限公司董事会
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议案一：
杭州前进齿轮箱集团股份有限公司
关于增补公司第五届董事会董事的议案
（此议案经2021年7月29日召开的第五届董事会第十六次会议审议通过，具
体内容详见公司于2021年7月30日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.
cn）披露的《关于增补董事及聘任副总经理的公告》（公告编号：临2021-032）。）
杭州前进齿轮箱集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事夏柏林先生近日
因工作原因辞去公司第五届董事会董事、董事会战略委员会委员及主任委员、董
事会提名委员会委员职务。
公司股东杭州萧山国有资产经营集团有限公司提名吴水忠先生（简历附后）
为公司第五届董事会非独立董事候选人，经公司第五届董事会提名委员会资格审
核通过，公司第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于增补公司第五届董事
会董事的议案》，同意吴水忠先生为公司第五届董事会非独立董事候选人。公司
独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。
吴水忠先生符合《公司法》等相关法律法规规定的董事任职资格，任期自公
司股东大会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满。
以上议案，请各位股东或股东代理人审议。
杭州前进齿轮箱集团股份有限公司董事会
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附件：吴水忠先生简历
吴水忠：男，1980 年 2 月出生，大学本科，中级经济师。2003 年 7 月至 2006
年 11 月任萧山税务局临浦分局科员；2006 年 12 月至 2017 年 12 月历任萧山财
政局办公室科员、副主任，国有资产管理一科、二科科长；2018 年 1 月至 2021
年 6 月任杭州萧山国有资产经营集团有限公司党委委员、副总经理；2021 年 7 月
至今任杭州萧山国有资产经营集团有限公司党委委员、总经理。目前兼任杭州萧
山国有资产投资有限公司党委副书记、董事、总经理；杭州萧山财务开发有限公
司监事会主席。
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