杭州前进齿轮箱集团股份有限公司
   证券代码：601177     证券简称：杭齿前进       公告编号：临2021-035

                杭州前进齿轮箱集团股份有限公司

               第五届董事会第十七次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    杭州前进齿轮箱集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8 月 17

日以现场结合通讯表决方式召开第五届董事会第十七次会议。会议应出席董事 9

人，现场出席董事 6 人，董事苏中先生、马丽华女士因疫情影响未出席现场会议，

董事王永剑先生因公务未出席现场会议，上述 3 名董事以通讯方式表决。出席会
议的董事人数符合法定人数。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的

有关规定。

    会议由董事长杨水余先生召集并主持，与会董事审议并以记名投票的方式表

决通过了如下决议：

    一、 审议通过《关于会计政策变更的议案》。

    本次会计政策变更是根据财政部印发的《企业会计准则第 21 号—租赁》（财

会[2018]35 号）进行的合理变更，变更后的公司会计政策符合财政部、中国证监

会和上海证券交易所的相关规定，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成

果，对公司当期和本次会计政策变更之前的财务状况、经营成果和现金流量均无

重大影响。公司全体独立董事发表了同意的独立意见。

    议案表决情况：本议案有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）

披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：临 2021-037）。

    二、 审议通过《关于修订公司<债务融资工具信息披露管理制度>的议案》。

    为规范公司发行债务融资工具的信息披露行为，加强信息披露事务管理，保

护投资者合法权益，现根据中国银行间市场交易商协会最新发布并实施的《银行
间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则（2021 版）》及协会对发行人
                                  杭州前进齿轮箱集团股份有限公司
的相关要求，同意修订公司《债务融资工具信息披露管理制度》，并修订制度名

称为《债务融资工具信息披露事务管理制度》。

    议案表决情况：本议案有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）

披露的《债务融资工具信息披露事务管理制度》（2021 年 8 月修订）。

    三、 审议通过《杭州前进齿轮箱集团股份有限公司 2021 年半年度报告》

全文和摘要。

    议案表决情况：本议案有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）

披露的《杭州前进齿轮箱集团股份有限公司 2021 年半年度报告》全文和摘要。

    四、 审议通过《关于增补公司第五届董事会战略委员会委员及提名委员会

委员的议案》。

    经董事长杨水余先生提名，董事会选举吴水忠先生为公司董事会战略委员会

委员和提名委员会委员。任期自董事会审议通过本议案之日起至第五届董事会届

满之日止。

    根据公司《董事会战略委员会工作规则》的规定，战略委员会主任委员由公

司董事长杨水余先生担任。

    公司全体独立董事就上述事项发表了同意的独立意见。

    议案表决情况：本议案有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。




                                   杭州前进齿轮箱集团股份有限公司董事会

                                                    二〇二一年八月十八日