杭州前进齿轮箱集团股份有限公司
   证券代码：601177      证券简称：杭齿前进     公告编号：临2022-002

                 杭州前进齿轮箱集团股份有限公司
                第五届监事会第十三次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    杭州前进齿轮箱集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十

三次会议于 2022 年 1 月 10 日以现场结合视频会议方式召开，应参加会议监事 5

人，实际参加会议监事 5 人。会议由监事会主席陈健女士召集，本次会议的召集、

召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

    经审议会议通过如下决议：
    审议通过《关于预计公司 2022 年度日常关联交易的议案》

    同意发表意见如下：

    1、 公司因日常生产经营业务需要，与杭州前进锻造有限公司及杭州爱德旺

斯驱动链科技服务有限公司发生采购或销售货物、接受或提供劳务等日常关联交

易，定价公允、合理，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

    2、 监事会对董事会审议的关联交易事项进行了监督和审核，全体董事在审

议本次关联交易的议案时均履行了勤勉尽责的义务，关联董事依法回避了对关联

交易的表决，独立董事对关联交易发表了同意的独立意见，公司董事会审计委员

会也对关联交易发表了审核意见。董事会对本次关联交易的决策程序依法合规，

没有发现董事、高级管理人员在履行职务的过程中存在违反法律法规、《公司章

程》和公司《关联交易管理制度》的情况。

   议案表决情况：本议案有效表决票 5 票，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   本议案需提交公司股东大会审议。


   特此公告。

                                   杭州前进齿轮箱集团股份有限公司监事会
                                                   二〇二二年一月十一日