杭州前进齿轮箱集团股份有限公司
   证券代码：601177     证券简称：杭齿前进       公告编号：临2022-012

                杭州前进齿轮箱集团股份有限公司

              第五届董事会第二十一次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    杭州前进齿轮箱集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 3 月 28

日以通讯表决方式召开第五届董事会第二十一次会议。本次会议通知及相关文件

已于 2022 年 3 月 24 日以电子邮件方式送达全体董事、监事，公司董事均收到会

议通知和会议资料，知悉本次会议的审议事项，并充分表达意见。会议应参加表

决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人，出席会议的董事人数符合法定人数。本次

会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

    会议由董事长杨水余先生召集并主持，与会董事审议并以记名投票的方式表

决通过了如下决议：

    一、 审议通过《关于豁免公司股东杭州广发科技有限公司自愿性股份锁定

承诺相关事宜的议案》，并同意提交公司股东大会审议表决。

    公司股东杭州广发科技有限公司本次申请豁免自愿性股份锁定承诺事项不

存在损害公司及全体股东利益的情形。

    议案表决情况：本议案有效表决票 4 票，同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    公司关联董事杨水余先生、苏中先生、吴水忠先生、彭彬彬先生及张德军先

生回避表决，由其他 4 名非关联董事进行表决。公司独立董事均对本议案发表了

同意的独立意见。

    上述事项具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.c

n）披露的《关于豁免公司股东自愿性股份锁定承诺的公告》（公告编号：临 202

2-014）。

    二、 审议通过《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》。

    根据《公司法》和《公司章程》规定，公司定于 2022 年 4 月 13 日（周三）
                                     杭州前进齿轮箱集团股份有限公司
下午 14:00 在杭州前进齿轮箱集团股份有限公司综合大楼二楼会议室召开公司

2022 年第一次临时股东大会。本次股东大会股权登记日为 2022 年 4 月 7 日（周

四）。会议采用现场投票结合网络投票表决方式，本次股东大会审议并表决如下

议案：

 序                                              投票股东类型 是否为特别
                       议案名称
 号                                                A 股股东     决议事项
 1      关于修订《公司章程》的议案                    √            是
        关于预计公司 2022 年度日常关联交易的议
 2                                                    √            否
        案
        关于豁免公司股东杭州广发科技有限公司
 3                                                    √            否
        自愿性股份锁定承诺相关事宜的议案

      议案表决情况：本议案有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

      上述事项具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.c

n）披露的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2022

-016）。




     特此公告。



                                     杭州前进齿轮箱集团股份有限公司董事会

                                                    二〇二二年三月二十九日