杭州前进齿轮箱集团股份有限公司
   证券代码：601177     证券简称：杭齿前进       公告编号：临2022-021

                杭州前进齿轮箱集团股份有限公司

               第五届监事会第十五次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    杭州前进齿轮箱集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十

五次会议于 2022 年 4 月 13 日以现场结合视频会议方式召开，会议应参加监事 5

人，实际参加监事 5 人。会议由监事会主席陈健女士召集，本次会议的召集、召

开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

    经审议会议通过如下决议：

    一、 审议通过《公司 2021 年度监事会工作报告》，并同意提交公司股东大

会审议表决。

    议案表决情况：本议案有效表决票 5 票，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、 审议通过《公司 2021 年度利润分配议案》，并同意提交公司股东大会

审议表决。

    同意公司 2021 年度的利润分配方案：公司 2021 年度拟以实施权益分派股权

登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股分配现金股利 0.22 元（含税），

共分配现金股利 8,801,320.00 元（含税），不派送红股，不进行资本公积金转增

股本。如在本决议披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生

变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。

    公司 2021 年度利润分配方案符合相关法律法规及《公司章程》的规定，充

分考虑了公司经营现状，兼顾了公司发展和股东合理回报，不存在损害公司和全

体股东尤其是中小股东利益的情形，有利于公司的持续稳定健康发展。

    议案表决情况：本议案有效表决票 5 票，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、 审议通过《关于会计政策变更的议案》。

    公司本次会计政策变更是根据财政部新颁布的企业会计准则实施问答相关
                                  杭州前进齿轮箱集团股份有限公司
规定进行的合理变更，变更后的会计政策能够客观、公允地反应公司的财务状况

和经营成果，符合本公司和所有股东的利益。本次决议的决策程序符合有关法律、

法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意本次会计

政策变更。

    议案表决情况：本议案有效表决票 5 票，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    四、 审议通过《杭州前进齿轮箱集团股份有限公司 2021 年年度报告》全文

和摘要，并同意提交公司股东大会审议表决。

    议案表决情况：本议案有效表决票 5 票，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    五、 审议通过《关于聘请公司 2022 年度审计机构的议案》，并同意提交公
司股东大会审议表决。

    议案表决情况：本议案有效表决票 5 票，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    六、 审议通过《公司 2021 年度社会责任报告》。

    议案表决情况：本议案有效表决票 5 票，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。




    特此公告。


                                  杭州前进齿轮箱集团股份有限公司监事会
                                                    二〇二二年四月十五日