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公司公告

杭齿前进:独立董事关于公司聘任董事会秘书的独立意见2023-04-26  

                                       杭州前进齿轮箱集团股份有限公司
         独立董事关于公司聘任董事会秘书的独立意见


   我们作为杭州前进齿轮箱集团股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董

事,根据中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》《上市公司独立董事规

则》及《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等有关规定,本着认

真、负责的态度,现就公司聘任董事会秘书事项发表独立意见如下:

   经核查,我们认为,公司拟聘任的董事会秘书人选张德军先生具备法律、行

政法规、规范性文件等所规定的相关任职人员任职资格,具备履行董事会秘书职

责所必需的工作经验,符合《公司章程》规定的条件。不存在《公司法》《公司
章程》中规定的不得担任公司董事会秘书职务的情形,也不存在被中国证监会确

定为市场禁入者且尚未解除的情况,未曾受过中国证监会和证券交易所的任何处

罚和惩戒。公司董事会秘书提名方式、审议程序符合《公司法》和《公司章程》

有关规定。我们同意聘任张德军先生为公司董事会秘书。




                                 独立董事签字:池仁勇、魏美钟、杜烈康

                                                      2023 年 4 月 25 日