证券代码：601179        股票简称：中国西电     编号：临 2012-024



                      中国西电电气股份有限公司

        关于召开2012年的第二次临时股东大会通知的公告


      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

  重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    经公司第二届董事会第十一次会议决议，公司定于2012年9月11日召开2012
年第二次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下：
    一、 会议召集人：公司第二届董事会
    二、 会议召开时间：2012年9月11日上午10:00
    三、 会议地点：陕西省西安市西安天翼新商务酒店五楼会议室
    四、 会议审议事项：
    审议中国西电电气股份有限公司关于2012年接受商业银行综合授信额度及
为子公司提供担保的议案。
    本次股东大会议案的具体内容请查询上海证券交易所网站www.see.com.cn。
    五、出席、列席会议的人员：
    1、截止2012 年9月4日交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海
分公司登记在册的公司全体股东，股东也可以书面委托代理人代为出席会议和参
加表决（委托书样本附后）；
    2、本公司董事、监事及高级管理人员；
    3、北京市通商律师事务所律师。
    六、会议登记事项：
    1、股权登记日：
    2012年9月4日
    2、登记时间：
    2011年9月5日至6日的上午9:00-11:30、下午13:30-17:30
    3、登记地点：公司董事会办公室
    地址：陕西省西安市唐兴路7号
    联系人：田喜民      李   利     电话：029－88832083
    邮编：710075
    传真：029-88832084
    4、登记办法：

                                     1
    参加本次会议的股东或授权代理人，请于本通知规定的登记时间持以下证明
文件到公司进行登记，领取会议资料。
    （1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡；委托代理人持本人身份证、
委托人股东账户卡和授权委托书；
    （2）法人股东法定代表人持本人身份证、股东账户卡、法人股东营业执照
复印件；法人股东法定代表人授权的代理人持法人股东营业执照复印件、法定代
表人授权委托书、股东账户卡、本人身份证；
    异地股东可以用传真或信函方式将上述证明文件发到公司董事会办公室进
行登记（如委托其他人参加大会并行使表决权，需在会议开始前将授权委托书原
件邮寄或由受托人带到公司董事会办公室进行登记，收到时间以公司董事会办公
室人员收到时间为准）。
    七、其他事项
    会期半天，出席会议股东的食宿费及交通费自理。
    八、备查文件
    中国西电电气股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议。
    附件：授权委托书样本
    特此公告。


                                         中国西电电气股份有限公司董事会


                                                    2012 年 8 月 24 日




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附件：
                              授权委托书

      兹全权委托      先生（女士）代表本人（或公司名称）出席中国西电电
气股份有限公司2012年第二次临时股东大会。
      委托人对下列议案表决如下（请在相应的表决意见项下画“√”以明确表
示同意、反对、弃权）：

议案内容                           同意       反对         弃权
中国西电电气股份有限公司关于
2012年接受商业银行综合授信额度
及为子公司提供担保的议案

    如委托人对议案内容未做明确意见表示，受托人可根据其本人意愿代为行使
表决权。


委托人签字或盖章：            委托方身份证号码：


委托方持有股份数：            委托方股东账号：


受托人签字：                 受托人身份证号码：


受托日期：2012年     月     日


委托期限：至本次股东大会结束时止

注：本授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。




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