证券代码：601179       股票简称：中国西电      编号：临 2012-023



                      中国西电电气股份有限公司
                第二届监事会第五次会议决议的公告


      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

  重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    中国西电电气股份有限公司(“公司”)第二届监事会第五次会议
于 2012 年 8 月 22 日在西安市唐兴路 7 号公司会议室召开。会议应到
监事 5 名，实到监事 5 名，其中亲自出席监事 4 人，监事陆伟民委托
监事会主席白武勤先生代为出席会议，监事出席人数符合有关法律、
法规及《中国西电电气股份有限公司章程》的规定。会议由监事会主
席白武勤先生主持。
    经过会议审议，形成决议如下：
     1、审议通过了关于《中国西电电气股份有限公司 2012 年半年度
报告及其摘要》的议案；监事会认为公司 2012 年半年度报告及其摘
要的编制和审核程序符合相关规定，内容真实、准确、完整。
     5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    2、审议通过了关于《中国西电电气股份有限公司 2012 年半年度
募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案。
     5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    特此公告。

                                   中国西电电气股份有限公司董事会
                                           2012 年 8 月 22 日




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