证券代码：601179       股票简称：中国西电      编号：临 2012-028



                         中国西电电气股份有限公司
                    第二届董事会第十二次会议决议公告


         本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

  重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



       中国西电电气股份有限公司（“公司”）第二届董事会第十二次会议（“本
次会议”）于2012 年9月12日以书面形式发出会议通知，本次会议于2012年9 月
19 日以通讯表决方式召开，本次会议应表决董事7人，实际表决董事7人。本次
会议的召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、其他规范性文件及《公
司章程》的相关规定。
       本次会议由董事长张雅林先生主持。经过有效表决，本次会议形成以下决
议：
       一、审议通过了《中国西电电气股份有限公司关于推荐西电通用电气数字能
源有限公司董事和监事的议案》；
       同意推荐杨宝林、施曼、苏晓玲、高峰为西电通用电气数字能源有限公司董
事，提名杨宝林为董事长；推荐程刚为西电通用电气数字能源有限公司监事。
       表决结果：7票同意、0 票反对、0 票弃权
       二、审议通过了《中国西电电气股份有限公司关于变更西安西电高压开关操
动机构有限责任公司执行董事的议案》；
       同意樊俊翔不再担任西安西电高压开关操动机构有限责任公司执行董事职
务；委派王佐林为西安西电高压开关操动机构有限责任公司执行董事。
       表决结果：7票同意、0 票反对、0 票弃权
       三、审议通过了关于《中国西电电气股份有限公司非金融企业债务融资工
具信息披露事务管理制度》的议案；该议案尚需提交公司股东大会审议。
       表决结果：7票同意、0 票反对、0 票弃权


       特此公告。



                                              中国西电电气股份有限公司董事会
                                                           2012 年 9 月 19 日

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