证券代码：601179       股票简称：中国西电      编号：临 2012-030



                         中国西电电气股份有限公司
                   第二届董事会第十三次会议决议公告


         本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

  重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



       中国西电电气股份有限公司（“公司”）第二届董事会第十三次会议（“本
次会议”）于2012 年10月12日以书面形式发出会议通知，本次会议于2012年10
月24 日以现场会议方式召开，本次会议应到董事7人，实到董事7人。其中亲自
出席董事6名，董事张斌成先生委托董事长张雅林先生代为出席，公司监事及高

级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开程序符合《公司法》等有关法律、

行政法规、其他规范性文件及《公司章程》的相关规定。
       本次会议由董事长张雅林先生主持。经过有效表决，本次会议形成以下决
议：
       一、审议通过了关于中国西电电气股份有限公司 2012 年第三季度报告的议
案。
       表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权
       详见披露于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn、《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》的《中国西电电气股份有限公司
2012 年第三季度报告》
       二、审议通过了中国西电电气股份有限公司关于增加 2012 年度关联交易的
议案。
       表决结果：4票同意、0 票反对、0 票弃权、3 票回避表决（关联董事张雅
林、陈元魁、张明才回避表决）
       详见披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn、《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》的《中国西电电气股份有限公司
关于增加2012年度关联交易公告》



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    三、审议通过了关于中国西电电气股份有限公司对西电印尼 SAKTI 有限责
任公司股权投资投保议案。
    同意对西电印尼 SAKTI 有限责任公司 2,040 万美元的股权投资在中国出口
信用保险公司办理海外投资保险。投保方案为：初始保险期 3 年，之后每 3 年进
行保单续保工作，承诺保险期 10 年，续保各期保险费率为 0.45%/年，初始保险
费为 275,400 美元。承保风险为：汇兑限制、征收、战争及政治暴乱。
    表决结果：7票同意、0 票反对、0 票弃权


    特此公告。
                                        中国西电电气股份有限公司董事会
                                                   2012 年 10 月 24 日




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