证券代码：601179       股票简称：中国西电      编号：临 2012-032



                      中国西电电气股份有限公司
                 关于增加 2012 年度关联交易的公告



      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

  重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



一、新增2012年度关联交易额度基本情况：
    2012年4月23日，公司披露了2012 年关联交易预计的情况（详见临时公
告2012-008号），根据公司业务发展的需要，预计2012年度关联交易将在年初
预计数的基础上增加 27,578 万元。具体明细如下：
                                                               单位：万元

                                                                     预计增加
   交易事项             定价原则                   关联方
                                                                         额
            由市场价格决定，有关期间
                                     西电集团、西电陕开、
            内本公司销售给关联企业                                      11,154
销售商品                             西电光电缆、西电西
            产品价格无高于或低于本
                                     菱、西电南自等
            公司正常售价的情况
                                     鹏远电炉、西电宝光、
            由市场价格决定，有关期间
                                     西电西材、西安豪特、
            内公司向关联方采购货物                                      11,260
购买商品                             宝光气体、宝光股份、
            的价格与非关联方的市价
                                     西电自动化、西电西
            相一致
                                     菱、西电南自等
            由市场价格决定，有关期间
            内公司向关联方进行资产 西电电炉、西电西材、
资产租赁                                                                   164
            租赁的价格与非关联方的 西电后勤等
            市价相一致
            公司与同关联方的委托存
            款利息支出依照贷款合同
委托存款                             西电集团等                          2,000
            厘定的相关利率水平所决
            定
            公司同关联方的贷款系依
短期/委托贷
            照中国人民银行厘定的相 西电光电缆等                          3,000
款
            关利率水平所决定


    二、关联方及关联关系


                                     1
               关联方                            关联关系
西电集团                              控股股东
西电陕开                              控股股东持股 95.72%
西电光电缆                            控股股东持股 70.89%
西电西菱                              合营企业
西电南自                              合营企业
鹏远电炉                              控股股东持股 100%
西电宝光                              控股股东持股 100%
西电西材                              控股股东持股 40.12%
西安豪特                              控股股东持股 46%
宝光股份                              控股股东间接持股 19.59%
宝光气体                              控股股东间接控制公司的子公司
西电自动化                            联营企业
西电电炉                              控股股东持股 100%
西电后勤                              控股股东持股 100%



三、审议程序及独立董事意见
    公司第二届董事会第十三次会议、以及第二届监事会第六次会议审议通过了
《中国西电电气股份有限公司关于增加2012年度关联交易的议案》。针对上述关
联交易事情，独立董事认为：
    1、对《中国西电电气股份有限公司关于增加2012 年度关联交易的议案》予
以认可。
    2、公司本次董事会的召开、表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》
的规定，本项议案属于关联交易，公司董事会在审议相关议案时关联董事回避表
决，非关联董事以及独立董事均就此项议案进行了表决。会议履行了法定程序。
    3、公司增加2012年度关联交易额度内容合法、有效，不存在违反现行有效
的法律、法规和规范性文件强制性规定的情形。


四、备查文件
1、第二届董事会第十三次会议决议

                                  2
2、独立董事意见


    特此公告。
                      中国西电电气股份有限公司董事会
                              2012 年 10 月 24 日




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