证券代码：601179      股票简称：中国西电      编号：临 2013-007



                       中国西电电气股份有限公司
                  第二届监事会第七次会议决议公告


      本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

  重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    中国西电电气股份有限公司（“公司”）第二届监事会第七次会议（“本
次会议”）于2013 年3月18日以书面形式发出会议通知，本次会议于2013年3月
28日在西安市唐兴路7号公司会议室召开，本次会议应到监事5人，实到监事5人。
其中亲自出席监事4名，监事齐喜串先生委托监事孙清雨女士代为投票表决。本
次会议的召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、其他规范性文件及《公
司章程》的相关规定。
    本次会议由监事会主席白武勤先生主持。经过有效表决，本次会议形成以
下决议：
   一、审议通过了关于《中国西电电气股份有限公司 2012 年度监事会工作报
告》的议案，同意提交公司 2012 年度股东大会审议该报告。
    表决结果：5票同意、0 票反对、0 票弃权
   二、审议通过了关于《中国西电电气股份有限公司 2012 年度财务决算报告》
的议案，同意提交公司 2012 年度股东大会审议该报告。
   表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权
   三、审议通过了中国西电电气股份有限公司关于 2013 年度聘任会计师事务
所的议案，同意提交公司 2012 年度股东大会审议该议案。
    表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权
   四、审议通过了关于《中国西电电气股份有限公司 2012 年度内部控制评价
报告》的议案。
   表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权
   五、审议通过了中国西电电气股份有限公司关于 2012 年度报告及其摘要的
议案，同意提交公司 2012 年度股东大会审议该议案。


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   表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权
    六、审议通过了《关于中国西电电气股份有限公司 2012 年度募集资金存放
与使用情况的专项报告的议案》。
    表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权




    特此公告。



                                      中国西电电气股份有限公司监事监事会
                                                   2013 年 3 月 28 日




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（本页为中国西电电气股份有限公司第二届监事监事会第十五次会议决议签字
                                页）


出席会议监事签字：




                                                年        月      日




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