证券代码：601179            股票简称：中国西电           编号：临 2013-015



                       中国西电电气股份有限公司
                第二届董事会第十六次会议决议公告


      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

  重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    中国西电电气股份有限公司（“公司”）第二届董事会第十六次会议（“本
次会议”）于2013年4月18日以书面形式发出会议通知，本次会议于2013年4月23
日在西安市天翼新商务酒店五楼会议室召开，本次会议应到董事7人，实到董事7
人。其中亲自出席董事5名，董事长张雅林先生委托董事总经理陈元魁先生代为
投票表决并主持会议，董事张斌成先生委托董事张明才先生代为投票表决。公司
监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开程序符合《公司法》等有
关法律、行政法规、其他规范性文件及《公司章程》的相关规定。
    本次会议由董事陈元魁先生主持。经过有效表决，本次会议形成以下决议：
   一、审议通过了关于《中国西电电气股份有限公司关于 2013 年第一季度报
告的议案》。
    表决结果：7票同意、0 票反对、0 票弃权
   二、审议通过了《中国西电电气股份有限公司关于变更部分子公司董事和监
事的议案》。
     1、关于变更西开有限执行董事和监事的议案
     委派张猛为西安西电高压开关有限责任公司执行董事，委派汪建忠为西安
西电高压开关有限责任公司监事。
     2、关于变更西电电力系统执行董事和监事的议案
     委派班建为西安西电电力系统有限公司执行董事，委派程刚为西安西电电
力系统有限公司监事。
     3、关于变更西电西瓷执行董事和监事的议案
     委派冯先林为西安西电高压电瓷有限责任公司执行董事，委派郭江虹为西
安西电高压电瓷有限责任公司监事。
     4、关于变更西高院执行董事和监事的议案
     委派郑军为西安高压电器研究院有限责任公司执行董事，委派程刚为西安

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高压电器研究院有限责任公司监事
     5、关于变更西电西容执行董事和监事的议案
     委派袁洪亮为西安西电电力电容器有限责任公司执行董事，委派方艳为西
安西电电力电容器有限责任公司监事。
     6、关于变更西电销司执行董事和监事的议案
     委派张旭宏为西安西电电气销售有限责任公司执行董事，委派邰梓胜为西
安西电电气销售有限责任公司监事。
     7、关于变更西电国际执行董事和监事的议案
     委派杨宝林为西安西电国际工程有限责任公司执行董事，委派邰梓胜为西
安西电国际工程有限责任公司监事。
     8、关于变更西电常开执行董事和监事的议案
     委派廖海波为常州西电帕威尔电气有限公司执行董事，委派马军红为常州
西电帕威尔电气有限公司监事。
     9、关于变更西电通用董事的议案
    高峰不再担任西电通用电气自动化有限公司董事职务,推荐郑军为西电通
用电气自动化有限公司董事。
    10、关于变更辽宁电工董事的议案
    推荐谢庆峰为辽宁兴启电工材料有限公司董事
    11、关于变更西电西变董事的议案
    唐永平不再担任西安西电变压器有限责任公司董事职务。


    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权


    特此公告。



                                         中国西电电气股份有限公司董事会
                                                 2013 年 4 月 23 日




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