证券代码：601179              股票简称：中国西电           编号：临 2013-021



                        中国西电电气股份有限公司
                    第二届董事会第十八次会议决议公告


        本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

  重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



       中国西电电气股份有限公司（“公司”）第二届董事会第十八次会议（“本
次会议”）于2013年5月31日以书面形式发出会议通知，本次会议于2013年6月6
日以通讯表决方式召开，本次会议应表决董事7人，实际表决位董事7人。本次会
议的召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、其他规范性文件及《公司
章程》的相关规定。
       本次会议由董事长张雅林先生主持。经过有效表决，本次会议形成以下决
议：
       审议通过了《关于中国西电电气股份有限公司前次募集资金使用情况报告
的议案》；
       同意根据中国证监会发行监管部《关于中国西电电气股份有限公司非公开
发行A股股票申请文件告知函》的要求重新编制的《中国西电电气股份有限公司
关于前次募集资金使用情况的报告》。
       表决结果:7票同意、0 票反对、0 票弃权


       特此公告。



                                             中国西电电气股份有限公司董事会
                                                        2013 年 6 月 6 日