证券代码：601179         证券简称：中国西电          编号：临 2013-025


                      中国西电电气股份有限公司
               第二届董事会第十九次会议决议的公告


      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

  重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




   一、董事会会议召开情况
   （一）中国西电电气股份有限公司（“公司”或“本公司”）第二届董事会
第十九次会议（“本次会议”）的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、
部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的相关规定。
   （二）本次会议于 2013 年 7 月 19 日以书面形式发出会议通知和会议资料。
   （三）本次会议于 2013 年 7 月 25 日以通讯表决方式召开。
   （四）本次会议应表决董事 7 人，实际表决董事 7 人。
   （五）本次会议由董事长张雅林先生召集和主持。


   二、董事会会议审议情况
   经过有效表决，本次会议形成以下决议：
   (一) 审议通过了《关于延长公司非公开发行 A 股股票决议有效期的议案》
   同意将公司 2012 年第一次临时股东大会通过的《关于公司非公开发行 A 股
股票方案的议案》相关决议的有效期延长至 2014 年 7 月 26 日，关于非公开发行
股票相关决议的其他相关内容均不变。
   表决结果:7 票同意、0 票反对、0 票弃权
   本议案需提交公司股东大会审议。
   (二) 审议通过了《关于提请股东大会继续授权公司董事会全权办理本次战
略联盟（含本次发行）有关事宜的议案》
   同意将公司 2012 年第一次临时股东大会通过的《关于提请公司股东大会授
权公司董事会全权办理本次战略联盟（含本次发行）有关事宜的议案》相关授权

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的有效期延长至 2014 年 7 月 26 日，关于授权的其他相关内容均不变。
   表决结果:7 票同意、0 票反对、0 票弃权
   本议案需提交公司股东大会审议。
   (三) 审议通过了《关于向商务部提交战略投资批复有效期延期申请的议案》
   同意向商务部提交战略投资批复有效期延期申请（如需）。
   表决结果:7 票同意、0 票反对、0 票弃权
   (四) 审议通过了《关于提议召开中国西电电气股份有限公司 2013 年第一次
临时股东大会的议案》
   同意于 2013 年 8 月 9 日召开 2013 年第一次临时股东大会，审议本次董事会
会议第（一）、（二）项议案。
   表决结果:7 票同意、0 票反对、0 票弃权


   特此公告。


                                           中国西电电气股份有限公司董事会
                                                   2013 年 7 月 25 日




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