中国西电电气股份有限公司

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2013 年第一次临时股东大会



         会议资料




     二○一三年八月十二日
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议案一


   关于延长公司非公开发行 A 股股票决议有效期的议案


各位股东及股东代表：
    2012 年 7 月 27 日召开的公司 2012 年第一次临时股东大会审议
批准了《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》，股东大会通过
的与本项议案有关的决议自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内
有效。
    2013 年 6 月 26 日，中国证监会发行审核委员会有条件通过了公
司非公开发行股票的申请，目前相关工作正在积极办理中。为保持公
司本次非公开发行工作的延续性和有效性，公司拟将非公开发行股票
决议有效期延长至 2014 年 7 月 26 日。除股东大会决议有效期拟作前
述延长外，关于非公开发行股票的其他相关内容均不变。


    以上议案已经第二届董事会第十九次会议审议通过，现提交公司
股东大会审议。




                 中国西电电气股份有限公司董事会




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议案二


 关于提请股东大会继续授权公司董事会全权办理本次战略
            联盟（含本次发行）有关事宜的议案


各位股东及股东代表：
    2012 年 7 月 27 日召开的公司 2012 年第一次临时股东大会审议
批准了《关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理本次战略联
盟（含本次发行）有关事宜的议案》，相关授权自股东大会审议通过
之日起 12 个月内有效。
    2013 年 6 月 26 日，中国证监会发行审核委员会有条件通过了公
司非公开发行股票的申请，目前相关工作正在积极办理中。为保持公
司本次非公开发行工作的延续性和有效性，公司拟将上述授权的有效
期延长至 2014 年 7 月 26 日。除授权有效期拟作前述延长外，关于授
权的其他相关内容均不变。


    以上议案已经第二届董事会第十九次会议审议通过，现提交公司
股东大会审议。




                 中国西电电气股份有限公司董事会




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