证券代码：601179           股票简称：中国西电            编号：临 2013-033



                      中国西电电气股份有限公司

      关于由财务公司向西电集团非上市成员单位提供贷款额度

                            暨关联交易的公告



      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

  重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



   重要内容提示：

       本议案需要提交股东大会审议



    一、关联交易概述：
    为了公司的快速发展的需要,中国西电电气股份有限公司（以下简称“公司”）
控股子公司——西电集团财务有限责任公司（以下简称“西电财司”）根据对西
电集团非上市成员单位进行综合测评及结合企业实际经营资金需求，拟向西电集
团非上市成员企业提供贷款业务。西电集团持有公司 60.12%的股份，为本公司
的控股股东，其非上市成员单位为控股股东控制的子公司，根据《上海证券交易
所股票上市规则》的有关规定，上述业务构成关联交易。
    具体内容如下:
   （一）关联方情况概述：
    1、西电财务司的经营业务范围：
   （1）对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；
   （2）协助成员单位实现交易款项的收付；
   （3）经批准的保险代理业务；
   （4）对成员单位提供担保；
   （5）办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；
   （6）对成员单位办理票据承兑与贴现；
   （7）办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；


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     （8）吸收成员单位的存款；
     （9）对成员单位办理贷款及融资租赁；
     （10）从事同业拆借；
     （11）中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。
      2、本次关联交易对象及业务内容：
      西电财司向西电集团非上市成员企业提供贷款，贷款额度不超过 123,365
万元，详见下表（单位：万元）：
序
                           单位名称                贷款额度    用途
号
 1     中国西电集团公司                             100,000    流动资金
 2     西电陕西陕开电器集团有限公司                   4,100    流动资金
 3     西电宝光宝鸡有限责任公司                       5,000    流动资金
 4     西安西电光电缆有限责任公司                     4,000    流动资金
 5     西安西电电工材料有限责任公司                     350    流动资金
 6     西安西开中低压开关有限责任公司                 3,000    流动资金
 7     西安西电鹏远重型电炉制造有限公司               1,000    流动资金
 8     西安鹏远重型电炉制造有限责任公司               1,000    流动资金
 9     西安技师学院                                   2,000    流动资金
10     西安西电后勤资产管理中心                       2,915    流动资金
                      合     计                     123,365
      (二)、本次关联交易定价原则：
      本次关联交易价格以人民银行公布的同期贷款利率为准。
      （三）、风险控制：
      本次关联交易中，西电财司给西电集团非上市成员企业的贷款额度由西电集
团为其提供保证担保，西电财司为西电集团提供的贷款为信用贷款。西电财司拟
定了《对集团非上市成员企业自营贷款管理办法》，通过制度保障业务实施的稳
定性。
      (四)、本次关联交易目的和对上市公司的影响：
      本次关联交易的目的旨在加强西电财司为成员企业金融服务力度，盘活西电
财司存量资金，提高西电财司资金使用效益，增加上市公司的收益。


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    为非上市成员单位提供贷款将会为上市公司带来较大收益，在上述贷款额度
范围内，全部实施将会增加西电财司年化利息收入 7,402 万元，对 2013 年度的
影响为将增加 2-3 个月的利息收入，上市公司直接受益。本业务符合全体股东的
利益和公司战略发展的需要，没有违背公平、公开、公正的原则，不存在损害本
公司及其股东特别是中小股东利益的情形。

    (五) 关联交易审议情况：
    公司 2013 年 8 月 23 日召开的第二届董事会第二十次会议，以 4 票同意、0
票反对、0 票弃权审议通过了《中国西电电气股份有限公司关于由财务公司向西
电集团非上市成员单位提供贷款额度事项的议案》。关联董事张雅林先生、陈元
魁先生、张明才先生回避表决，其余 4 名非关联董事予以表决。
    （六）公司独立董事认为：
    1、公司本次董事会的召开、表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》
的规定，本项议案属于关联交易，公司董事会在审议相关议案时关联董事回避表
决，非关联董事以及独立董事均就此项议案进行了表决。会议履行了法定程序。
    2、本次关联交易事项属于公司日常经营活动，该业务旨在加强西电财司为
成员企业的金融服务力度，盘活西电财司存量资金，提高西电财司资金使用效益，
增加上市公司的收益，符合全体股东的利益和公司发展的需要；
    3、本次关联交易定价公允合理，不存在损坏本公司及股东特别是中小股东
利益的情形；
    4、本次关联交易中，西电集团及其控股子公司具有较强的履约能力，西电
财司拟定了《对集团非上市成员企业自营贷款管理办法》，该业务发生坏账损失
的风险较小；
    5、本议案内容合法有效，不存在违反现行法律、法规和规范性文件强制性
规定的情形。
    按照上海证券交易所《股票上市规则》以及公司《章程》相关规定，此项
关联交易尚需提交公司股东大会审议批准。


    特此公告。


                                       中国西电电气股份有限公司董事事会
                                                   2013 年 8 月 23 日

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