证券代码：601179            证券简称：中国西电          编号：临 2013-038


                         中国西电电气股份有限公司
                   第二届监事会第十次会议决议的公告


         本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

  重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




   一、监事会会议召开情况
   （一）中国西电电气股份有限公司（“公司”或“本公司”）第二届监事会
第十次会议（“本次会议”）的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部
门规章、其他规范性文件及《公司章程》的相关规定。
   （二）本次会议于 2013 年 10 月 18 日以书面形式发出会议通知和会议资料。
   （三）本次会议于 2013 年 10 月 25 日以现场方式召开。
   （四）本次会议应出席会议监事 5 人，实际出席会议监事 5 人,其中亲自出
席会议监事 4 人,监事齐喜串先生委托监事张猛先生代为投票表决。
   （五）本次会议由监事会主席白武勤先生召集和主持。


   二、监事会会议审议情况
   经过有效表决，本次会议形成以下决议：
   (一)审议通过了《中国西电电气股份有限公司关于 2013 年第三季度报告的
议案》；监事会认为公司 2013 年第三季度报告的编制和审核程序符合相关规定，
内容真实、准确、完整。
   表决结果:5 票同意、0 票反对、0 票弃权
   (二)审议通过了《中国西电电气股份有限公司关于增加 2013 年度关联交易
的议案》。
   表决结果:5 票同意、0 票反对、0 票弃权
   (三)审议通过了《中国西电电气股份有限公司关于部分募投项目变更的议
案》；

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   监事会认为：公司本次部分募投项目变更议案，有利于提高募集资金的使用
效率,减少投资风险，符合公司未来发展需要及全体股东的利益。其内容符合《上
海证券交易所上市规则》、《公司章程》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公
司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）、《上海证券
交易所上市公司募集资金管理办法》（2013 年修订）等法律法规的相关规定。
同意上述募投项目变更的议案并提交股东大会审议。
   表决结果:5 票同意、0 票反对、0 票弃权
   该议案须提交公司股东大会审议。
   (四)审议通过了中国西电电气股份有限公司关于以募集资金置换预先投入
自筹资金的议案；
   监事会认为:公司本次以非公开发行募集资金人民币 18,585 万元置换预先投
入“设立自动化合资公司”募投项目的同等金额的自筹资金，内容及程序符合《上
市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公
告[2012]44 号）、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》（2013 年修
订）、《公司章程》和《公司募集资金管理制度》等相关规定，符合全体股东的
利益。同意公司以非公开发行募集资金人民币 18,585 万元置换预先投入“设立
自动化合资公司”募投项目的同等金额的自筹资金。
   (五)审议通过了中国西电电气股份有限公司关于将闲置募集资金进行定期
存放的议案。
   监事会认为：公司将闲置募集资金进行定期存放是可行的，不存在变相改变
募集资金用途的情形，不影响本次非公开发行募集资金投资项目的正常进行。同
意公司将闲置募集资金人民币 55,815 万元进行定期存放。


   特此公告。


                                           中国西电电气股份有限公司监事会
                                                  2013 年 10 月 25 日




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