中国西电电气股份有限公司
601179
2013 年第二次临时股东大会
会议材料
二○一三年十一月十五日
2013 年第二次临时股东大会材料
议案一
中国西电电气股份有限公司关于增选董事的议案
各位股东及股东代表：
根据《非公开发行协议》第 9.1 条的约定，在发行完成后的董事
会和股东大会上审议关于 GE 提名一名董事的决议。
目前公司非公开发行股票工作已完成,根据修改后的公司章程及
《非公开发行协议》，经股东单位推荐,提名 XIAOMING TU(美国籍)
先生为公司第二届董事会董事候选人，任期同届期。
经提名委员会初步审查，董事候选人 XIAOMING TU 先生具备
《上市公司治理准则》以及《公司章程》中规定的担任董事的任职资
格，具备相关专业知识和相关决策、监督、协调能力，能够胜任相关
职责的要求。董事候选人简历如下:
XIAOMING TU，男，1968 年 8 月出生，美国国籍，本科毕业于
复旦大学，并在威克弗里斯特大学和阿克伦大学继续深造取得金融学
工商管理硕士学位以及信息系统管理科学硕士学位。先后担任通用电
气塑料业务部亚太地区财务分析经理、全球高分子聚合物部门首席运
营官、树脂石油化工部门首席财务官，亚太地区业务拓展经理、全球
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2013 年第二次临时股东大会材料
业务开发总经理，还曾担任通用电气能源服务部门全球业务拓展总经
理，现任通用电气（中国及蒙古）有限公司首席财务官。
以上议案已经第二届董事会第二十一次会议审议通过，现提交公
司股东大会审议。
中国西电电气股份有限公司董事会
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议案二
关于中国西电电气股份有限公司关于部分募集资金项目变
更的议案
各位股东及股东代表：
一、变更募集资金投资项目的概述
由于公司内部产业整合和发展战略的调整，现根据公司实际发展
情况，拟将部分募投项目进行适当调整，募集资金总体的变更情况是：
原计划投入而未投入的募集资金 125,499 万元和截止 2013 年 9 月
30 日其对应的利息 12,628 万元，一并整体转入公司的营运资金；已
注入企业资金而未使用完的共 9,750 万元转为企业的营运资金，其
中：西电套管 5,699 万元、西电广开 4,051 万元转入企业的营运资金。
（一）募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准中国西电电气股份有限
公司首次公开发行股票的批复》证监发行字(证监许可[2010]12 号)
号文批准，本公司于中国境内首次公开发行 A 股，并于发行完成后向
上海证券交易所申请上市。本公司已于 2010 年 1 月通过上海证券交
易所发行 A 股 1,307,000,000 股(每股面值人民币 1 元)，发行价格人
民币 7.9 元/股，扣除券商承销佣金人民币 265,031,900.00 元后，实
际募集资金的到账金额为人民币 10,060,268,100.00 元。经安永华明
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2013 年第二次临时股东大会材料
会计师事务所出具的安永华明(2010)验字第 60739804_B01 号验资
报告验证，扣除由本公司支付的其他发行费用后，本公司首次 A 股发
行募集资金净额人民币 10,009,032,824.77 元已于 2010 年 1 月 21
日汇入本公司设立的募集资金专户。
（二）董事会和监事会审议情况
2013 年 10 月 25 日，公司召开的第二届董事会第二十一次会议，
以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《中国西电电气股份
有限公司关于变更部分募集资金项目的的议案》。
2013 年 10 月 25 日，公司召开的第二届监事会第十次会议，以 5
票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《中国西电电气股份有限
公司关于变更部分募集资金项目的的议案》。
二、拟变更的募集资金项目的基本情况
由于公司内部产业整合和发展战略的调整，现根据公司实际发展
情况，拟将部分募投项目进行适当调整，具体如下：
单位：万元
截至
2013 年 原计划
募集资 已增资
序 单 项目 投资 6 月 30 投入而
金投资 注入资 变更方案
号 位 名称 总额 日项目 未投入
额 金额度
使用募 资金
集资金
特高压交直
西
流输变电设 项目已验收，无
1 高 14,980 12,740 12,740 12,740 0
备试验系统 需调整。
院
改造项目
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单位：万元
截至
2013 年 原计划
募集资 已增资
序 单 项目 投资 6 月 30 投入而
金投资 注入资 变更方案
号 位 名称 总额 日项目 未投入
额 金额度
使用募 资金
集资金
“绝缘子产品
生产线”因产品
销售价格下降
和市场开拓等
原因，未达到预
超（特）高压 期目标，部分工
西
复合绝缘子、 艺设备没有投
电 44,151
2 交直流电容 49,851 49,851 49,851 0 入，待市场需求
套 .73
套管产业化 量上升后，再进
管
项目 一步投入。
已投入结余资
金 5,699 万元转
西电套管营运
资金。
超高压（特高
西
压）交直流电 项目收尾，正在
电 19,571
3 力电容器及 25,552 22,637 22,637 0 准备验收，无需
西 .64
电力互感器 调整。
容
产业化项目
西 超高压特高
项目完成，正在
电 压电抗器生 25,412
4 31,405 27,448 27,448 0 准备验收，无需
西 产线技术改 .67
调整。
变 造项目
西 超高压（特高
电 压）核电站用 项目已验收，无
5 43,957 38,709 38,709 38,709 0
常 巨型变压器 需调整。
变 技改项目
西 超高压（特高
项目完成，正在
电 压）交直流用 10,820
6 12,618 10,829 10,829 0 准备验收，无需
西 绝缘子产业 .42
调整。
瓷 化项目
西 超高压特高
项目完成，正在
开 压敞开式及 58,127
7 58,813 58,813 58,813 0 准备验收，无需
有 配套设备产 .83
调整。
限 业化项目
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单位：万元
截至
2013 年 原计划
募集资 已增资
序 单 项目 投资 6 月 30 投入而
金投资 注入资 变更方案
号 位 名称 总额 日项目 未投入
额 金额度
使用募 资金
集资金
西
超高压开关 项目完成，正在
开
8 设备产业化 33,274 29,093 29,093 29,093 0 准备验收，无需
电
项目 调整。
气
超高压特高
西
压开关设备 项目完成，正在
开
9 铝合金铸件 14,700 14,700 14,700 14,700 0 准备验收，无需
电
生产基地建 调整。
气
设项目
电 超高压、特高
项目完成，正在
1 力 压直流输电 18,123
21,340 18,400 18,400 0 准备验收，无需
0 系 换流阀产业 .53
调整。
统 化项目
西
电
高压电工触 项目收尾，正在
1 天 9,242.
头生产基地 15170 10000 10,000 0 准备验收，无需
1 水 12
建设项目 调整。
长
城
西 铁道电气化 未投入项目资
1 开 用成套电器 金 26,000 万元
26,000 26,000 0 0 26,000
2 有 设备产业化 转中国西电营
限 项目 运资金。
西 超高压变压 未投入项目资
1 电 器核心组件 金 24,176 万元
24,176 24,176 0 0 24,176
3 西 技术改造项 转中国西电营
变 目 运资金。
西 未投入项目资
开关产品电 一期注
1 开 11,879 金 13,620 万元
镀基地建设 25,620 25,620 资： 13,620
4 有 .07 转中国西电营
项目 12,000
限 运资金。
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单位：万元
截至
2013 年 原计划
募集资 已增资
序 单 项目 投资 6 月 30 投入而
金投资 注入资 变更方案
号 位 名称 总额 日项目 未投入
额 金额度
使用募 资金
集资金
未投入项目资
金 6,080 万元转
中国西电营运
西 广东地区西 资金。
一期注
1 电 电高压输变 12,448
22,580 22,580 资： 6,080
5 广 电设备制造 .51 已投入项目结
16,500
开 基地项目 余资金 4,051 万
元转西电广开
营运资金，监管
使用。
项目正在按照
原建设内容实
施。
大功率换流
西
1 阀运行试验
高 5,500 5,500 0 0 5,500 未投入募集项
6 系统扩容升
院 目资金 5,500 万
级改造项目
元，不再投入，
转中国西电营
运资金。
项目已完成，正
在准备验收
西 大容量试验
1 未投入募集项
高 系统扩容改 26,290 26,290 5,257 5,257 21,033
7 目资金 21,033
院 造项目
万元，不再投
入，转中国西电
营运资金。
项目正在按照
原建设内容实
施。
西 电磁兼容实
1
高 验室建设项 6,200 6,200 0 0 6,200 未投入募集项
8
院 目 目资金 6,200 万
元，不再投入，
转中国西电营
运资金。
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单位：万元
截至
2013 年 原计划
募集资 已增资
序 单 项目 投资 6 月 30 投入而
金投资 注入资 变更方案
号 位 名称 总额 日项目 未投入
额 金额度
使用募 资金
集资金
项目已验收。
西 高压电气国 未投入募集项
1
高 家工程实验 9,100 7,500 2,963 2,963 4,537 目资金 4,537 万
9
院 室建设项目 元，不再投入，
转中国西电营
运资金。
项目正在按照
原建设内容实
施。
西 电容式电压
2 电 互感器及电
13,250 13,250 0 0 13,250 未投入募集项
0 西 流互感器技
目资金 13,250
容 术改造项目
万元，不再投
入，转中国西电
营运资金。
项目已完成，正
在准备验收。
西 超高压（特高
2 电 压）交直流用 未投入募集项
5,103 5,103 0 0 5,103
1 西 电器瓷套产 目资金 5,103 万
瓷 品 元，不再投入，
转中国西电营
运资金。
整体转入中国
485,47 455,43 329,94 313,23 125,49 西电营运资金
合计
9 9 0 9.52 9 为 125,499 万
元。
注：另有募集资金投资额度为 30,000 万元的“32 项科研项目”未列在上表中。
10 个项目进展顺利，无需调整。项目序号第 1 项、第 3 项——
第 11 项，进展顺利无需调整。调整的项目如下：
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2013 年第二次临时股东大会材料
（一）西电套管的“超（特）高压复合绝缘子、交直流电容套管
产业化项目”部分内容调整
西电套管“超（特）高压复合绝缘子、交直流电容套管产业化项
目”有两类产品生产线，一是“电容套管生产线”，另一类是“绝缘子产
品生产线”。“电容套管生产线”已经达到了产能目标；“绝缘子产品生
产线”因产品销售价格下降和市场开拓等原因，未达到预期目标，为
此，部分工艺设备暂没有再投入，待市场需求量上升后，再进一步投
入。该项目募集资金 49,851 万元已全部注入，截止 2013 年 6 月 30
日已使用募集资金 44,152 万元，可结余资金 5,699 万元。
结余项目募集资金 5,699 万元，转为西电套管营运资金。
（二）2 个项目没有实施，拟取消
表中第 12 项、第 13 项两项目，即：西开有限“铁道电气化用成
套电器设备产业化项目”和西电西变“超高压变压器核心组件技术改造
项目”，2 个项目中的建设内容已在中国西电各分类产品的产业公司改
造完成，具备了相应的制造和配套能力，达到了预期目标，可以满足
市场需求。因此，该 2 项目不再实施，取消。
（三）2 个项目只建一期，二期不再投入
表中第 14 项、第 15 项两项，即：西开有限“开关产品电镀基地
建设项目”和西电广开“广东地区西电高压输变电设备制造基地项目”，
此 2 项目利用募集资金完成了一期建设，达到了预期目标。二期建设
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2013 年第二次临时股东大会材料
内容，企业将利用自有资金择机建设，2 个项目剩余未投入募集资金
19,700 万元不再投入，
西电广开“广东地区西电高压输变电设备制造基地项目”，已注入
募集资金 16,500 万元，2013 年 6 月 30 日已使用募集资金 12,449
万元，可结余资金 4,051 万元，转为西电广开的运营资金。
（四）6 个项目变更项目资金来源，正常实施，投入的募集资金
不再投入
表中第 16 项——第 21 项，项目按照原计划内容实施，部分项
目已验收。未注入资金共计 55,623 万元，不再投入，由企业自筹解
决，结余资金转为西电电的营运资金。其中：
第 16 项，即：西高院的“大功率换流阀运行试验系统扩容升级改
造项目”总投资 5,500 万元，项目正在按原计划实施，未投入募集资
金 5,500 万元不再投入，改由企业利用自有资金解决。
第 17 项，即：西高院的“大容量试验系统扩容改造项目”总投资
26,290 万元，项目已按原计划实施完成，正在准备验收。已使用募
集资金 5,257 万元，未投入募集资金 21,033 万元不再投入，改由企
业利用自有资金解决。
第 18 项，即：西高院的“电磁兼容实验室建设项目”总投资 6,200
万元，项目正在按原计划实施，未投入募集资金 6,200 万元不再投入，
改由企业利用自有资金解决。
第 10 页
2013 年第二次临时股东大会材料
第 19 项，即：西高院的“高压电气国家工程实验室建设项目” 总
投资 9,100 万元，项目按原计划已实施完成，并已验收。已使用募集
资金 2,963 万元，未投入募集资金 4,537 万元不再投入，改由企业利
用自有资金解决。
第 20 项，即：西电西容的“电容式电压互感器及电流互感器技术
改造项目”，总投资 13,250 万元，项目正在按原计划实施，未投入募
集资金 13,250 万元不再投入，改由企业利用自有资金解决。
第 21 项，即：西电西瓷的“超高压（特高压）交直流用电器瓷套
产品项目”总投资 5,103 万元，项目已于 2010 年底前完成了建设内容
和资金支付，目前正在准备验收。未投入募集资金 5,103 万元，不再
对已投入资金进行置换。资金来源改由企业利用自有资金解决。
以上议案已经第二届董事会第二十一次会议审议通过，现提交公
司股东大会审议。
中国西电电气股份有限公司董事会
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