证券代码：601179            股票简称：中国西电           编号：临 2014-006



                      中国西电电气股份有限公司
                 第二届监事会第十一次会议决议公告


      本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

  重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    中国西电电气股份有限公司（“公司”）第二届监事会第十一次会议（“本
次会议”）于2014 年3月16日以书面形式发出会议通知，本次会议于2014年3月
27日在西安市唐兴路7号公司会议室召开，本次会议应到监事5人，实到监事5人。
其中亲自出席会议监事4人,监事陆伟民先生委托监事会主席白武勤先生代为投
票表决。本次会议的召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、其他规范
性文件及《公司章程》的相关规定。
    本次会议由监事会主席白武勤先生主持。经过有效表决，本次会议形成以
下决议：
   一、审议通过了关于《中国西电电气股份有限公司 2013 年度监事会工作报
告》的议案，同意提交公司 2013 年度股东大会审议。
    表决结果：5票同意、0 票反对、0 票弃权
   二、审议通过了关于《中国西电电气股份有限公司 2013 年度财务决算报告》
的议案，同意提交公司 2013 年度股东大会审议。
   表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权
   三、审议通过了中国西电电气股份有限公司关于 2013 年关联交易执行及
2014 年关联交易预计的议案，同意提交公司 2013 年度股东大会审议。
   表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权
   四、审议通过了关于《中国西电电气股份有限公司 2013 年度内部控制评价
报告》的议案。
   表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权
   五、审议通过了中国西电电气股份有限公司关于 2013 年度报告及其摘要的
议案，同意提交公司 2013 年度股东大会审议。


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   表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权
   监事会认为公司 2013 年年度报告及其摘要的编制和审核程序符合相关规
定，内容真实、准确、完整，同意提交公司 2013 年度股东大会审议。
    六、审议通过了关于《中国西电电气股份有限公司 2013 年度募集资金存放
与使用情况的专项报告》的议案。
    表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权
    七、审议通过了关于接受西电集团以委托贷款方式将资本金性质的国有资本
经营预算资金支付给公司的议案。
    表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权
    八、审议通过了关于中国西电电气股份有限公司 2013 年度利润分配的议案；
同意提交公司 2013 年度股东大会审议。
    表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权


    特此公告。




                                        中国西电电气股份有限公司监事会
                                                 2014 年 3 月 31 日




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