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公司公告

中国西电:关于召开2013年度股东大会通知的公告2014-03-31  

						证券代码:601179              证券简称:中国西电            公告编号:临2014-013


                              中国西电电气股份有限公司
                      关于召开 2013 年度股东大会通知的公告


            本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

  重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




   重要内容提示:


       ●    会议召开时间: 2014 年 4 月 23 日上午 10:00
       ●    股权登记日 2014 年 4 月 16 日
       ●    本次会议不提供网络投票


一、召开会议基本情况
       1、会议召集人:本公司董事会
       2、会议届次:2013 年度股东大会
       3、会议召开日期和时间:2014 年 4 月 23 日下午 10:00
       4、现场会议地点:西安市莲湖区西二环南段 281 号西安天翼新商务酒店五
楼会议室。
       5、会议方式: 本次股东大会采取现场投票。
二、会议审议事项
    本次会议审议事项如下:
       1、审议关于《中国西电电气股份有限公司 2013 年度董事会工作报告》的议
案;
       2、审议关于《中国西电电气股份有限公司 2013 年度监事会工作报告》的议
案;
       3、审议关于《中国西电电气股份有限公司 2013 年度财务决算报告》的议案;
       4、审议关于修改《中国西电电气股份有限公司章程》的议案;
       5、审议关于中国西电电气股份有限公司 2013 年度利润分配的议案;

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       6、审议中国西电电气股份有限公司关于 2013 年关联交易执行及 2014 年关
联交易预计的议案;
       7、审议中国西电电气股份有限公司关于 2014 年度聘任会计师事务所的议
案;
       8 审议中国西电电气股份有限公司关于 2014 年度子公司外汇金融衍生业务
计划的议案;
       9、审议中国西电电气股份有限公司关于 2014 年度计划购买银行理财产品额
度的议案;
       10、审议关于《中国西电电气股份有限公司 2013 年度独立董事述职报告》
的议案;
       11、审议中国西电电气股份有限公司关于 2014 年接受商业银行综合授信额
度及为西电财司的贷款额度提供担保的议案;
       12、审议中国西电电气股份有限公司关于 2014 年西电财司有价证券投资业
务额度的议案;
       13、审议中国西电电气股份有限公司关于 2013 年年度报告及其摘要的议案。
三、会议出席对象
   1、截至 2014 年 4 月 16 日(股权登记日)交易结束后在中国证券登记结算有
限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东。该等股东有权委托他人作为代
理人持股东本人授权委托书参加会议,该代理人不必为公司股东。
   2、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及本公司邀请的其他人士。
四、现场会议登记方法
    1、登记方式:
    (1)     由法定代表人代表法人股东出席股东大会的,应出示本人身份证件、
能够表明其法定代表人身份的有效证明;
    (2)     由法定代表人以外的代理人代表法人股东出席股东大会的,应出示本
人身份证件、加盖法人印章或法定代表人或其他决策机构签署的书面委托书;
    (3)     个人股东亲自出席股东大会的,应出示本人身份证件、股票账户卡;

    (4)     由代理人代表个人股东出席股东大会的,应出示委托人及代理人本人
身份证件、委托人亲笔签署的授权委托书;
    (5)     由代理人转委托第三人代表股东(包括法人股东、个人股东,即委托人)
出席股东大会的,应出示:a、委托人身份证件复印件;b、由委托人签署并经公
                                      2
证的授权代理人可以转委托第三人出席本次会议的书面授权委托书;c、授权代
理人签署的委托第三人出席本次会议的授权委托书;d、第三人的身份证件;
   (6)   前述出席会议人员可在登记时间持上述证件到本公司指定地点办理登
记,也可以信函或传真方式办理登记。参会登记不作为股东依法参加股东大会的
必备条件。
    2、登记时间:2014 年 4 月 17 日上午 9:00-11:00 、下午 13:00-17:
00。
    3、登记地点:本公司董事会办公室。
五、其他事项
    1、本次会议联系方式:
    联系地址:陕西省西安市唐兴路 7 号
    邮政编码:710075
    联系电话:029-88832083
    传       真:029-88832084
    联 系 人:田喜民 谢黎
    2、会期及费用:本次会议现场会议预计半天,请出席本次会议的人员按时
参加,出席现场会议的人员的食宿及交通费用自理。
六、备查文件
    公司第二届董事会第二十三次会议决议。


    附件:授权委托书

    特此公告。


                                    中国西电电气股份有限公司董事会

                                             2014 年 3 月 31 日




                                   3
附件:授权委托书(剪报及复印均有效)
                                授权委托书


     兹全权委托            先生(女士)代表我单位(个人)出席中国西电电
气股份有限公司 2013 年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人姓名:                              委托人身份证号码:
委托人持股数:                            委托人股东账号:
代理人签名:                              代理人身份证号码:
委托日期:2014 年【   】月【   】日
委托有效期:本次股东大会
序号    议案                                                 赞成 反对 弃权
1       关于中国西电电气股份有限公司 2013 年度董事会工作报告
        的议案
2       关于中国西电电气股份有限公司 2013 年度监事会工作报告
        的议案
3       关于中国西电电气股份有限公司 2013 年度财务决算报告的
        议案
4       关于修改中国西电电气股份有限公司章程的议案
5       关于中国西电电气股份有限公司 2013 年度利润分配的议案
6       中国西电电气股份有限公司关于 2013 年关联交易执行及
        2014 年关联交易预计的议案
7       中国西电电气股份有限公司关于 2014 年度聘任会计师事务
        所的议案
8       中国西电电气股份有限公司关于 2014 年度子公司外汇金融
        衍生业务计划的议案
9       中国西电电气股份有限公司关于 2014 年度计划购买银行理
        财产品额度的议案
10      中国西电电气股份有限公司 2013 年度独立董事述职报告的
        议案
11      中国西电电气股份有限公司关于 2014 年接受商业银行综合
        授信额度及为西电财司的贷款额度提供担保的议案
12      中国西电电气股份有限公司关于 2014 年西电财司有价证券
        投资业务额度的议案
13      中国西电电气股份有限公司关于 2013 年年度报告及其摘要
        的议案
     如委托人对议案内容不作具体指示,视为股东代理人可以按照自己的意思代
为行使表决权。


委托人:(签字)                                  委托单位:(盖章)
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