证券代码：601179             股票简称：中国西电           编号：临 2014-011



中国西电电气股份有限公司关于接受西电集团以委托贷款方式将资
   本金性质的国有资本经营预算资金支付给公司暨关联交易公告


      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

  重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示：
   ●交易风险

    本次交易是在公平、公正、公开的原则下开展的，考虑到市场波动风险特风
险提示如下，敬请投资者关注：
    利率公允风险
    本次委托贷款暨关联交易事项利率确定，参照同期一年期银行基准贷款利率
计算，定价相对公允。
   ●交易完成后对中国西电的影响

    1、本次交易完成后，该笔资金最终将用于中国西电所属子公司承担的建设
项目，对中国西电财务状况影响较小。
    2、对中国西电和中国西电集团公司之间关联交易的影响
    本次交易有可能产生中国西电和西电集团与委托贷款利息支付相关的经常
性关联交易，对中国西电财务状况影响较小。


    2014 年 3 月 27 日，中国西电电气股份有限公司(以下简称“公司”)第二届
董事会第二十三次会议审议通过了《关于接受西电集团以委托贷款方式将资本金
性质的国有资本经营预算资金支付给公司的议案》，现将有关情况公告如下：
    一、本次关联交易的概述
    （一）关联交易内容
    根据国务院国资委《关于中国西电集团公司 2012 年国有资本经营预算的批
复》（国资收益【2012】950 号）及财政部《关于下达中国西电集团公司 2012 年
 国有资本经营预算（拨款）的通知》（财企【2012】280 号）《关于下达 2010 年
 中央国有资本经营预算节能减排资金预算（拨款）的通知》（财企【2010】258
 号）文件,公司控股股东中国西电集团公司（以下简称“西电集团”）收到国务院
 国资委及财政部关于国有资本经营预算（拨款）及国有资本经营预算节能减排资
 金预算（拨款）的通知，给予西电集团 30,344 万元资本金性质的国有资本经营
 预算资金（以下简称“专项资金”），上述 30,344 万元专项资金其中有 21,344 万
 元是专项用于支持中国西电所属子公司承担的建设项目。
       根据财政部的《企业财务通则》规定，该 21,344 万元应由西电集团先通过
 对公司增资后，再由公司对项目承担单位进行增资，以最终完成该专项资金逐级
 拨付并逐级实现增资的工作。鉴于目前公司尚不具备增资扩股或定向增发条件，
 西电集团通过委托贷款的方式，将专项资金 21,344 万元投入公司，专项用于下
 属子公司的投资项目。委贷利率按同期一年期银行基准贷款利率计算。同意公司
 在具备增资扩股或定向增发条件时，依法将该笔委托贷款转增为西电集团对公司
 新增的股本投资。未实现增资时，委贷期限顺延，利率按前述原则确定。
       具体子公司投资建设项目如下：
                                                         金额：万元

序号                    项   目              金 额         项目承担单位

                                                      中国西电-西开有限       -
 一        户县电镀基地中水回用建设项目         344
                                                      表面精饰公司
           坚强智能电网用 1100kV 特高压直
 二                                           8,000 中国西电（多家子企业）
       流输变电设备科研开发
 三        智能输配电设备制造基地建设                     13,000
 1         新厂区技术改造项目               8,000     中国西电-西电蜀能
           电容式电压互感器及电流互感器
 2                                          5,000     中国西电-西电西容
       技术改造项目
                  合   计                                 21,344


       （二）关联交易的审议程序：
       1、董事会审议情况
     2014 年 3 月 27 日，公司第二届董事会第二十三次会议审议通过了《关于接
受西电集团以委托贷款方式将资本金性质的国有资本经营预算资金支付给公司
的议案》。公司现有 8 名董事，关联董事占 3 名，因此 5 名董事参加表决（关联
董事张雅林先生、陈元魁先生、张明才先生回避表决），表决结果为 5 票同意，0
票反对，0 票弃权。
    2、监事会审议情况
    2014 年 3 月 27 日，公司第二届监事会第十一次会议审议通过了《关于接受
西电集团以委托贷款方式将资本金性质的国有资本经营预算资金支付给公司议
案》。表决结果为 5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    二、关联方介绍
    西电集团是公司的控股股东，持有公司 51%的股份。本次关联交易事项中西
电集团构成公司的关联方。
    三、关联交易的基本情况
    （一）交易的标的
    本次交易的标的为，西电集团获取国资委和财政部就公司所属子公司投资项
目给予的 21,344 万元专项资金。该笔资金由西电集团以委托贷款的方式发放给
公司。
    （二）委托贷款的定价
    本次委托贷款利息按同期一年期银行基准贷款利率计算，一年期满仍未实现
增资时，期限顺延，利率按前述原则确定，定价相对公允。
    四、本次关联交易目的及对公司的影响
    本次关联交易的目的旨在公司现尚不具备增资扩股或定向增发条件，无法完
成该专项资金逐级拨付并逐级实现增资的工作。为确保项目承担单位的项目顺利
实施，采取西电集团将 21,344 万元专项资金以委托贷款方式支付给公司，该关
联交易事项的实施是必要的。
    本次关联交易对公司财务状况影响较小，随着未来投资项目收益，可以进一
步增加公司的收益。
    五、独立董事就该事项的独立意见
    （1） 《公司关于接受西电集团以委托贷款方式将资本金性质的国有资本经
营预算资金支付给公司的议案》在提交董事会审议前，经过独立董事的事前认可。
    （2）公司独立董事认为该项关联交易的实施充分发挥了国有资本经营预算
资金的效益，有助于满足公司及所属子公司经营发展的需要。同时，委贷利率按
同期一年期银行基准贷款利率计算，定价公允、合理。交易遵循了客观、公平、
公允的原则，符合公司的根本利益，且不存在损害公司股东，尤其是中小股东的
利益的情况。
    （3） 公司本次董事会的召开、表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》
的规定，本项议案属于关联交易，公司董事会在审议相关议案时关联董事回避表
决，非关联董事以及独立董事均就此项议案进行了表决。会议履行了法定程序。
    （4）本议案无需提交股东大会审议。鉴于上述原因，同意公司关于接受西
电集团以委托贷款方式将资本金性质的国有资本经营预算资金支付给公司的议
案。
    特此公告。


                                            中国西电股份有限公司董事会
                                                  2014 年 3 月 31 日