证券代码：601179              股票简称：中国西电             编号：临 2014-021



                         中国西电电气股份有限公司
                  第二届董事会第二十五次会议决议公告


         本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

  重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



       中国西电电气股份有限公司（“公司”）第二届董事会第二十五次会议（“本
次会议”）于2014年8月11日以书面形式发出会议通知，本次会议于2014年8月21
日在西安市唐兴路7号公司会议室召开，本次会议应到董事8人，实到董事8人。
其中亲自出席董事6名，董事张斌成先生委托董事长张雅林先生代为投票表决,
独立董事刘彭龄先生委托独立董事马金泉先生代为投票表决。公司监事及高级管
理人员列席了本次会议。本次会议的召开程序符合《公司法》等有关法律、行政
法规、其他规范性文件及《公司章程》的相关规定。
       本次会议由董事长张雅林先生主持。经过有效表决，本次会议形成以下决
议：
       一、审议通过了中国西电电气股份有限公司关于 2014 年半年度报告及其摘
要的议案。
       表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票
       二、审议通过了关于《中国西电电气股份有限公司 2014 年半年度募集资金
存放与使用情况的专项报告》。
       表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票
       三、审议通过了中国西电电气股份有限公司关于变更部分子公司董事、监
事的议案。
       表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票
       杨文广不再担任成都西电蜀能电器有限责任公司董事职务;李强不再担任
PT XD—SAKTI 印尼公司董事职务;潘曼仪不再担任 PT XD—SAKTI 印尼公司、西
电集团财务有限责任公司监事职务;王佐林不再担任西安西电开关电气有限公司
董事职务、西安西电高压开关操动机构有限责任公司执行董事职务；张猛不再担


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任西安西电高压开关有限责任公司执行董事职务；汪德华不再担任西安西电变压
器有限责任公司、辽宁兴启电工材料有限公司、江苏西电南自电力设备有限公司
董事职务；王建不再担任西电集团财务有限责任公司监事职务。
    推荐李国强、慕永刚为成都西电蜀能电器有限责任公司董事；推荐张雪峰
为 PT XD—SAKTI 印尼公司董事；委派王亚平为西安西电开关电气有限公司董事、
西安西电高压开关有限责任公司执行董事；委派张猛为西安西电高压开关操动机
构有限责任公司执行董事。


    特此公告。




                                        中国西电电气股份有限公司董事会
                                               2014 年 8 月 23 日




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