证券代码：601179           股票简称：中国西电             编号：临 2014-032



                      中国西电电气股份有限公司
                第二届监事会第十五次会议决议公告


      本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

  重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    中国西电电气股份有限公司（“公司”）第二届监事会第十五次会议（“本
次会议”）于2014年11月21日以书面形式发出会议通知，本次会议于2014年11
月28日在西安市唐兴路7号公司会议室召开，本次会议应到监事5人，实到监事5
人。本次会议的召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、其他规范性文
件及《公司章程》的相关规定。
    本次会议由监事会主席白武勤先生主持。经过有效表决，本次会议形成以
下决议：
    一、审议通过了关于变更首次公开发行股票剩余募集资金用途的议案，同
意提交公司 2014 年第一次临时股东大会审议。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票
    监事会认为：公司首次公开发行股票剩余募集资金用途的变更，有利于提
高募集资金的使用效率,减少投资风险，符合公司未来发展需要及全体股东的利
益。其内容符合《上海证券交易所上市规则》、《公司章程》、《上市公司监管
指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44
号）、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》（2013 年修订）等法律
法规的相关规定。同意该议案并提交股东大会审议。
    二、审议通过了关于接受西电集团以委托贷款方式将资本金性质的国有资
本经营预算资金支付给公司的议案。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票
    三、审议通过了关于公司监事变更的议案，同意提交公司 2014 年第一次临
时股东大会审议。
    白武勤先生不再担任公司监事、监事会主席职务，经股东提名，赫连明利


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先生为公司第二届监事会监事候选人。(监事候选人简历详见附件)
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票


    特此公告。




                                         中国西电电气股份有限公司监事会
                                                 2014 年 12 月 2 日




附件：赫连明利先生简历
    赫连明利，男，1960 年 3 月出生，硕士研究生学历，一级高级会计师。自
1997 年 10 月起历任西安 113 厂总会计师、副厂长，西安航空动力控制公司董事、
副总经理、总会计师；2007 年 1 月起历任原西安电力机械制造公司总会计师、
党委常委，本公司总会计师、董事会秘书、党委常委，西电财司董事长，本公司
党委常委、副总经理、总会计师。




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