中国西电：关于召开2014年第一次临时股东大会通知的公告2014-12-02
证券代码：601179 证券简称：中国西电 公告编号：临2014－034
中国西电电气股份有限公司
关于召开 2014 年第一次临时股东大会通知的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 会议召开时间：
现场会议时间：2014 年 12 月 18 日上午 10:00
网络投票时间：2014 年 12 月 18 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00
● 股权登记日 2014 年 12 月 11 日
● 本次会议提供网络投票
一、召开会议基本情况
（一）会议召集人：本公司董事会
（二）会议届次：2014 年第一次临时股东大会
（三）会议召开日期和时间：
现场会议时间：2014 年 12 月 18 日上午 10:00
网络投票时间：通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2014
年 12 月 18 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00
（四）会议表决方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
现场投票：股东本人出席现场会议或者通过书面委托代理人出席现场会议。
网络投票：本次股东大会将通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）交
易系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上交所
交易系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种行使表决
权，如同一股东通过现场和网络投票系统重复进行表决的，或同一股东在网络投
票系统重复进行表决的，均以第一次表决为准。（网络投票操作流程见附件二）
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（五）现场会议地点：西安市莲湖区西二环南段 281 号西安天翼新商务酒店
五楼会议室。
（六）公司股票涉及融资融券、转融通业务
公司股票涉及融资融券、转融通业务，相关人员应按照上交所发布的《关于
融资融券业务试点涉及上市公司股东大会网络投票有关事项的通知》、《上海证券
交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2012 年修订）》以及转融通的有关
规定执行。
二、会议审议事项
本次会议审议事项如下：
（一）审议关于变更第二届董事会部分董事的议案；
1、提名选举于文星先生为公司第二届董事会独立董事候选人；
2、提名选举向永忠先生为公司第二届董事会独立董事候选人；
3、提名选举潘德源先生为公司第二届董事会独立董事候选人；
4、提名选举袁小宁先生为公司第二届董事会非独立董事候选人。
（二）审议关于变更部分监事的议案。
（三）审议关于变更首次公开发行股票剩余募集资金用途的议案；
（四）审议关于为西电财司开展外债业务向汇丰银行提供保证担保的议案。
三、会议出席对象
1、截至 2014 年 12 月 11 日(股权登记日)交易结束后在中国证券登记结算有
限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东。该等股东有权委托他人作为代
理人持股东本人授权委托书参加会议，该代理人不必为公司股东。
2、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及本公司邀请的其他人士。
四、现场会议登记方法
1、登记方式：
股东可以亲自出席股东大会并行使表决权，也可以委托他人代为出席和在授
权范围内行使表决权。
凡符合出席会议条件的个人股东亲自出席会议的，应当出示本人身份证或其
他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，
应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。异地股东可用信函或传真进行登记。
法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表
人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；
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委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人
依法出具的书面授权委托书。
融资融券投资者出席会议的，应持融资融券相关证券公司的营业执照、证券
账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持本人身份证
或其他能够表明其身份的有效证件，投资者为机构的，还应持本单位营业执照、
参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书。
前述出席会议人员可在登记时间持上述证件到本公司指定地点办理登记，也
可以信函或传真方式办理登记。参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条
件。
2、登记时间：2014 年 12 月 13 日上午 9：00－11：30 、下午 13：00－17：
00。
3、登记地点：本公司董事会办公室。
五、其他事项
1、本次会议联系方式：
联系地址：陕西省西安市唐兴路 7 号
邮政编码：710075
联系电话：029－88832083
传 真：029－88832084
联 系 人：田喜民 谢黎
2、会期及费用：本次会议现场会议预计半天，请出席本次会议的人员按时
参加，出席现场会议的人员的食宿及交通费用自理。
六、备查文件
公司第二届董事会第二十七次会议决议。
附件一：授权委托书
附件二：网络投票操作流程
特此公告。
中国西电电气股份有限公司董事会
2014 年 12 月 2 日
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附件：授权委托书（剪报及复印均有效）
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席中国西电电
气股份有限公司 2014 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托人持股数： 委托人股东账户号：
委托日期： 年 月 日
序号 议案 表决情况
1.00 关于变更第二届董事会部分董事的议案 选举票数
1.01 提名选举潘德源先生为公司第二届董事会独立董事候选人
1.02 提名选举向永忠先生为公司第二届董事会独立董事候选人
1.03 提名选举于文星先生为公司第二届董事会独立董事候选人
1.04 提名选举袁小宁先生为公司第二届董事会非独立董事候选人
赞成 反对 弃权
2.00 关于变更部分监事的议案
3.00 关于变更首次公开发行股票剩余募集资金用途的议案
4.00 关于为西电财司开展外债业务向汇丰银行提供保证担保的议
案
备注： 1、委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择
一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按
自己的意愿进行表决。
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2、选举董事的议案采用累积投票制。对于选举议案组，股东每持有一股即
拥有该议案组下议案个数相等的投票总数。
股东持有的选举董事的总票数，为其持有的股数与 4 的乘积，股东可以将票
数平均分配给 4 位董事候选人，也可以在上述候选人中任意分配，但总数不得超
过其持有的股数与 4 的乘积。当选举票数超过一亿票时，应通过现场进行表决。
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附件 2：投资者网络投票操作流程
投资者网络投票操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过上交所交易系统对上述议案进行投票表
决。股东可以参加现场会议投票表决，也可参加网络投票。此附件为通过上交所
交易系统投票的程序说明。
投票日期：2014 年 12 月 18 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00，
投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。
总提案数：7 个
一、投票流程
（一）投票代码
投票代码 投票简称 表决事项数量 投票股东
788179 西电投票 7 A 股股东
（二）总议案数：7个。
由于本次投票涉及累积投票制，故不对会议所有事项进行一次性表决。
（二）表决方法
序号 议案 申报价格
1.00 关于变更第二届董事会部分董事的议案
1.01 提名选举潘德源先生为公司第二届董事会独立董事候选人 1.01
1.02 提名选举向永忠先生为公司第二届董事会独立董事候选人 1.02
1.03 提名选举于文星先生为公司第二届董事会独立董事候选人 1.03
1.04 提名选举袁小宁先生为公司第二届董事会非独立董事候选 1.04
人
2.00 关于变更部分监事的议案 2.00
3.00 关于变更首次公开发行股票剩余募集资金用途的议案 3.00
4.00 关于为西电财司开展外债业务向汇丰银行提供保证担保的 4.00
议案
（三）表决意见
表决意见种类 对应的申报股数
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同意 1股
反对 2股
弃权 3股
注：当采取累积投票制选举董事时，申报股数代表选举票数。对于每个选举
议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下议案个数相等的投票总数。
股东持有的选举董事的总票数，为其持有的股数与 4 的乘积，股东可以将票
数平均分配给 4 位董事候选人，也可以在上述候选人中任意分配，但总数不得超
过其持有的股数与 4 的乘积。当选举票数超过一亿票时，应通过现场进行表决。
（四）买卖方向：均为买入
二、投票举例
（一）股权登记日 2014 年 12 月 11 日 A 股收市后，持有公司 A 股（股票
代码 601179）的投资者拟对本次网络投票的第 3 号提案《关于变更首次公开发
行股票剩余募集资金用途的议案》投同意票，应申报如下：
投票代码 买卖方向 买卖价格 买卖股数
788179 买入 1.00 元 1股
（二）如某 A 股投资者拟对本次网络投票的第 3 号提案《关于变更首次公
开发行股票剩余募集资金用途的议案》投反对票，应申报如下：
投票代码 买卖方向 买卖价格 买卖股数
788179 买入 1.00 元 2股
（三）如某 A 股投资者拟对本次网络投票的第 3 号提案《关于变更首次公
开发行股票剩余募集资金用途的议案》投弃权票，应申报如下：
投票代码 买卖方向 买卖价格 买卖股数
788179 买入 1.00 元 3股
（四）如某 A 股投资者持有 100 股股票，拟对本次网络投票的共 4 名董事
会候选人议案组（累积投票制）进行表决，方式如下：
对应的申报价 申报股数
议案名称
格（元） 方式一 方式二 方式三
关于变更第二届董事会部分董事
的议案
提名选举潘德源先生为公司第二 1.01 400 100 200
届董事会独立董事候选人
提名选举向永忠先生为公司第二 1.02 100 200
届董事会独立董事候选人
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提名选举于文星先生为公司第二 1.03 100
届董事会独立董事候选人
提名选举袁小宁先生为公司第二 1.04 100
届董事会非独立董事候选人
三、网络投票其他注意事项
（一）同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票
结果为准。
（二）股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视
为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数
计算，对于该股东未表决或表决不符合《上海证券交易所上市公司股东大会网络
投票实施细则》规定的，按照弃权计算。
（三）敬请各位股东审慎投票，不要重复投票。
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