证券代码：601179 股票简称：中国西电 编号：临 2014-035
中国西电电气股份有限公司
关于 2014 年第一次临时股东大会决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
● 本次会议召开前不存在补充提案的情况
● 本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开方式、时间和地点。
1、会议召开方式：采用现场记名书面投票表决和网络投票表决相结合的方
式
2、会议时间：现场会议召开时间：2014 年 12 月 18 日上午 10:00；网络投
票时间为：2014 年 12 月 18 日上午 9:30－11:30，下午 13:00－15:00。
3、现场会议地点：西安市莲湖区西二环南段 281 号西安天翼新商务酒店五
楼会议室
（二）出席本次股东大会的股东及代理人的详细情况如下表：
出席会议的股东和股东委托代理人人数 20
所持有表决权的股份总数（股） 3,676,832,739
占公司有表决权股份总数的比例（%） 71.73
其中:出席现场会议的股东人数 9
所持有表决权的股份数（股） 3,675,866,139
占公司有表决权股份总数的比例（%） 71.71
通过网络投票出席会议的股东人数 11
所持有表决权的股份数（股） 966,600
占公司有表决权股份总数的比例（%） 0.02
（三）本次股东大会由公司董事会召集，董事长张雅林先生主持，表决方
1
式符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定。
（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：公司在任董事 8 人，出席
4 人,其他董事因公未能出席会议：公司在任监事 5 人，出席 5 人；董事会秘书
田喜民及见证律师出席了本次会议。部分高管列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
(一) 累积投票制表决议案
议案
议案内容 表决结果
序号
占出席会议
占出席会议
关于变更第二届董事 其中，中小股东表 中小股东有 是否
1.00 表决票数 有表决权股
决票数
会部分董事的议案 份总数比例 表决权股份 通过
(%) 总数比例(%)
提名选举潘德源先生
1.01 为公司第二届董事会 3,675,946,043 99.98 287,726,124 99.68 通过
独立董事候选人
提名选举向永忠先生 通过
1.02 为公司第二届董事会 3,675,946,010 99.98 287,726,121 99.68
独立董事候选人
提名选举于文星先生 通过
1.03 为公司第二届董事会 3,675,946,010 99.98 287,726,121 99.68
独立董事候选人
提名选举袁小宁先生 通过
1.04 为公司第二届董事会 3,675,946,010 99.98 287,726,121 99.68
独立董事候选人
(二) 普通表决议案
议案 同意票数 所占比 所占比 弃权票 所占 是否
议案内容 反对票数 比例
序号 （股） 例(%) 例(%) 数 通过
(%)
关于变更部分监 3,676,019,439 99.98 35,100 0 778,200 0.02 通过
2
事的议案
2
关于变更首次公 3,676,054,539 99.98 0 0 778,200 0.02 通过
开发行股票剩余
3
募集资金用途的
议案
关于为西电财司 3,676,018,539 99.98 0 0 814,200 0.02 通过
开展外债业务向
4
汇丰银行提供保
证担保的议案
其中，中小投资者投票情况如下:
占出席会议 占出席会 占出席会议
中小股东有 议中小股 中小股东有
议案 同意票数 反对 弃权
议案内容 表决权股份 东有表决 表决权股份
序号 （股） 票数 票数
总数比例 权股份总 总数比例
(%) 数比例(%) (%)
关于变更部分监
2 287,799,520 99.72 35,100 0.01 778,200 0.27
事的议案
关于变更首次公
开发行股票剩余
3 287,834,620 99.73 0 0 778,200 0.27
募集资金用途的
议案
关于为西电财司
开展外债业务向
4 287,798,620 99.72 0 0 814,200 0.28
汇丰银行提供保
证担保的议案
三、见证律师出具的法律意见
北京市通商律师事务所指派律师对本次股东大会进行了现场律师见证并出
具了法律意见书，该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出
席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序、表决结果
均符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的
3
规定，会议形成的决议合法、有效。
四、备查文件目录
公司 2014 年第一次临时股东大会决议
北京市通商律师事务所出具的《关于中国西电电气股份有限公司 2014 年第
一次临时股东大会的法律意见书》
特此公告。
中国西电电气股份有限公司
2014 年 12 月 19 日
4