证券代码：601179           股票简称：中国西电             编号：临 2014-036


                      中国西电电气股份有限公司
                 第二届董事会第二十八次会议决议公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

  重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    中国西电电气股份有限公司（“公司”）第二届董事会第二十八次会议（“本
次会议”）于2014年12月12日以书面形式发出会议通知，本次会议于2014年12
月18日在西安天翼新商务酒店五楼会议室召开，本次会议应到董事8人，实到董
事8人。其中亲自出席董事6人，董事XIAOMING TU先生委托董事长张雅林先生代
为投票表决，董事袁小宁先生委托董事总经理陈元魁先生代为投票表决。公司监
事及部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议召开程序符合《公司法》及公
司章程的相关规定，本次会议所做决议合法有效。
    会议由董事长张雅林先生主持，经本次会议审议，形成决议如下：
    一、审议通过了关于调整审计及关联交易控制委员会成员的议案；
    表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票
    同意潘德源先生、向永忠先生和袁小宁先生为第二届董事会审计及关联交易
控制委员会成员，其中潘德源先生担任委员会主席。
    二、审议通过了关于调整提名委员会成员的议案；
    表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票
    同意向永忠先生、于文星先生和张雅林先生为第二届董事会提名委员会成
员，其中向永忠先生担任委员会主席。
    三、审议通过了关于调整考核和薪酬委员会成员的议案。
    表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票
    同意于文星先生、向永忠先生和潘德源先生为第二届董事会考核和薪酬委员
会成员，其中于文星先生担任委员会主席。


    特此公告。
                                           中国西电电气股份有限公司董事会
                                                   2014 年 12 月 20 日