证券代码：601179             股票简称：中国西电                编号：临 2014-038


                               中国西电电气股份有限公司
                  关于 2014 年第一次临时股东大会决议的更正公告

              本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

          重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


            中国西电电气股份有限公司于2014年12月19日披露了《中国西电电气股份
       有限公司关于2014年第一次临时股东大会决议的公告》（编号：临2014-035），
       由于工作人员疏忽，累积投票制表决议案1.04的议案内容有误,现更正如下：
            原文为:
            二、议案审议表决情况
            (一) 累积投票制表决议案
议案                                                       表决结果
            议案内容
序号

                                            占出席会议有     其中，中小股   占出席会议中小   是否
1.00   关于变更第二届董事     表决票数      表决权股份总      东表决票数    股东有表决权股
       会部分董事的议案                                                                      通过
                                            数比例 (%)                      份总数比例(%)
       提名选举潘德源先生
1.01   为公司第二届董事会   3,675,946,043      99.98         287,726,124        99.68        通过
       独立董事候选人
       提名选举向永忠先生                                                                    通过
1.02   为公司第二届董事会   3,675,946,010      99.98         287,726,121        99.68
       独立董事候选人
       提名选举于文星先生                                                                    通过
1.03   为公司第二届董事会   3,675,946,010      99.98         287,726,121        99.68
       独立董事候选人
       提名选举袁小宁先生                                                                    通过
1.04   为公司第二届董事会   3,675,946,010      99.98         287,726,121        99.68
       独立董事候选人


            现更正为:
            二、议案审议表决情况
            (一) 累积投票制表决议案
议案                                                       表决结果
            议案内容
序号

                                            占出席会议有     其中，中小股   占出席会议中小   是否
1.00   关于变更第二届董事     表决票数      表决权股份总      东表决票数    股东有表决权股
       会部分董事的议案                                                                      通过
                                            数比例 (%)                      份总数比例(%)
       提名选举潘德源先生
1.01   为公司第二届董事会   3,675,946,043      99.98         287,726,124        99.68        通过
       独立董事候选人
       提名选举向永忠先生                                                                    通过
1.02   为公司第二届董事会   3,675,946,010      99.98         287,726,121        99.68
       独立董事候选人
       提名选举于文星先生                                                                    通过
1.03   为公司第二届董事会   3,675,946,010      99.98         287,726,121        99.68
       独立董事候选人
       提名选举袁小宁先生                                                                    通过
1.04   为公司第二届董事会   3,675,946,010      99.98         287,726,121        99.68
       非独立董事候选人


            除上述更正外，该《决议》其它内容不变。由此给投资者造成的不便，公司
       深表歉意，敬请投资者谅解。


            特此公告。
                                                       中国西电电气股份有限公司
                                                             2014 年 12 月 20 日