证券代码：601179 股票简称：中国西电 编号：临 2015-006
中国西电电气股份有限公司
关于 2014 年关联交易执行及 2015 年关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
该事项需要提交股东大会审议
公司2015年度预计的关联交易是公司持续经营所必要的，对公司经营无
重大影响。
一、关联交易基本情况
（一）关联交易履行的审议程序
1、董事会审议情况
2015 年 3 月 31 日，公司第二届董事会第二十九次会议审议通过了《中国西
电电气股份有限公司关于 2014 年关联交易执行及 2015 年关联交易预计的议案》。
公司现有 8 名董事，关联董事占 4 名，因此 4 名董事参加表决（关联董事张雅林
先生、陈元魁先生、张明才先生、XIAOMING TU 先生回避表决），表决结果为 4
票同意，0 票反对，0 票弃权。
2、监事会审议情况
2015 年 3 月 31 日，公司第二届监事会第十七次会议审议通过了《中国西电
电气股份有限公司关于 2014 年关联交易执行及 2015 年关联交易预计的议案》。
表决结果为 5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
3、公司独立董事意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意
见》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《中国西电电气股
份有限公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，作为公司的独立董事，我
们审阅了提交公司第二届董事会第二十九次会议审议的《中国西电电气股份有限
1
公司关于 2014 年关联交易执行及 2015 年关联交易预计的议案》，现就公司 2014
年度关联交易执行情况及 2015 年关联交易预计事宜发表独立意见如下：
1、对《中国西电电气股份有限公司关于 2014 年关联交易执行及 2015 年关
联交易预计的议案》、《关于中国西电电气股份有限公司 2014 年度非经营性资金
占用及其他关联资金往来情况的专项说明》（安永华明(2015)专字第
60739804_B03 号）予以认可。
2、公司本次董事会的召开、表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》
的规定，本项议案属于关联交易，公司董事会在审议相关议案时关联董事回避表
决，非关联董事以及独立董事均就此项议案进行了表决。会议履行了法定程序。
3、公司及其子公司 2014 年度日常关联交易执行情况正常，审批及履行程
序没有违反国家法律法规的相关规定，符合公司正常生产经营的需要。公司不存
在控股股东及其关联方非经营性占用公司资金的情形。
4、鉴于公司 2014 年度的关联交易是以市场价格为依据，交易价格是公允
合理的，没有损害公司或公司其他股东的利益；且公司 2015 年度的关联交易仍
将延续 2014 年度的定价政策和定价依据，因此该等交易亦不会损害公司或公司
其他股东的利益。
5、公司预计的 2015 年度日常关联交易的关联方具有较强的履约能力，该
等交易关联方支付的款项发生坏帐损失的风险较小。
6、公司预计的 2015 年度日常关联交易所占公司同类业务总额比例不大，
对公司经营收入和利润的影响也很小，不会影响公司的独立性。
7、公司预计的 2015 年度日常关联交易内容合法、有效，不存在违反现行
有效的法律、法规和规范性文件强制性规定的情形。
（二）前次关联交易的执行情况
根据生产经营需要，公司及其子公司 2014 年度与关联方发生如下日常关联
交易：
1、2014 年关联交易预算执行情况
金额单位：万元
序 2014 年预算 2014 年实际
交易事项 差异原因
号 关联交易额 关联交易额
主要是报告期关联方订货下降导致对关
1 销售商品 19,275 15,671.67
联方销售额下降
2
2 购买商品 48,071 47,334.46 报告期对关联方的内配需求减少所致
主要原因是接受关联方提供的蒸汽用量
1,835 1,654.92
有所下降
接受劳务
3 主要原因是关联方承接的相关改造项目
265 0
已移交至政府部门
小计 2,100 1,654.92
主要是报告期为关联方提供综合管理服
653.6 306.7
务减少所致
提供劳务
4 主要是公司为关联方提供的试验服务增
546.4 704.19
加
小计 1,200 1,010.89
5 资产租赁 3,237 2,960.99 报告期向关联方租赁面积减少所致
6 委托存款 75,947.2 54,703.2 主要是报告期企业资金需求有所降低
7 委托贷款 75,947.2 54,703.2 主要是报告期企业资金需求有所降低
8 短期贷款 30,000 19,900 报告期关联方贷款减少所致
9 利息收入 1,377 1,105.02 主要是报告期关联方利息收入减少
10 利息支出 1,047.5 259.48 报告期关联方的利息支出减少所致
11 融资租赁 23 11.85
2、关联交易明细情况表
金额单位：万元
关联交易额 关联交易占交
交易事项 定价原则 关联方
（万元） 易总额比重%
西电光电缆 72.99
西电电炉 808.32
西菱输变电 2,869.42
由市场价格决定，有关期间内本
西安豪特 60.89
公司销售给关联企业产品价格
销售商品 西开中低压 6,722.39 1.13%
无高于或低于本公司正常售价
技师学院 0.86
的情况。
宝鸡电气 84.69
GE 集团 5,052.11
小计 15,671.67
西开中低压 10,735.45
由市场价格决定，有关期间内公
宝鸡电气 931.34
购买商品 司向关联方采购货物的价格与 4.50%
西电西材 2,885.79
非关联方的市价相一致。
西电光电缆 4,849.33
3
西安豪特 2,341.92
西电电炉 9,217.77
西菱输变电 7,362.02
西电南自 81.49
西电自动化 3.76
GE 集团 8,925.59
小计 47,334.46
西电集团 269.92
西电西材 1,172.48
由市场价格决定，有关期间内公 天翼酒店 35.06
接受劳务 司向关联方接受劳务的价格与 西电电炉 159.74 0.16%
非关联方的市价相一致。 西电光电缆 0.12
技师学院 17.60
小计 1,654.92
公司为关联方提供综合管理服
务，公司与关联方的劳务费用系 西电集团 306.70
以收入为分配标准按季结算
宝鸡电气 403.98
提供劳务 0.07%
由市场价格决定，有关期间内公 西开中低压 249.33
司向关联方提供劳务的价格与 西安豪特 20.17
非关联方的市价相一致。 西电陕开 30.71
小计 1,010.89
西电集团 2,890.21
西电西材 233.42
西电后勤 149.52
由市场价格决定，有关期间内公
西电光电缆 55.44
资产租赁 司向关联方进行资产租赁的价 0.28%
宝鸡电气 -4.10
格与非关联方的市价相一致。
西开中低压 -286.00
西电后勤 -77.50
小计 2,960.99
3、融资业务等事项明细情况表
关联交易额 关联交易占交
交易事项 定价原则 关联方
（万元） 易总额比重%
公司同关联方的委托存款利
委托存款 息支出依照贷款合同厘定的 西电集团 54,703.20 3.88%
相关利率水平所决定。
西电光电缆 34,100.00
公司同关联方的贷款系依照
技师学院 7,100.00
委托贷款 中国人民银行厘定的相关利 3.88%
率水平所决定。 西电西材 6,753.20
天翼酒店 6,750.00
4
小 计 54,703.20
西电集团 5,000.00
西电光电缆 4,000.00
公司同关联方的贷款系依照
宝鸡电气 8,800.00
短期贷款 中国人民银行厘定的相关利 1.41%
率水平所决定。 西电电炉 500.00
西开中低压 1,600.00
小 计 19,900.00
利息收入 公司同关联方的利息支出及 各关联方单位 1,105.02 5.24%
收入系依照中国人民银行厘
利息支出 定的相关利率水平所决定。 各关联方单位 259.48 54.24%
公司与关联方的融资利率及 西电光电缆 11.85
融资租赁 相关费用按中国人民银行厘
定的相关水平决定。 小 计 11.85
（三）公司 2015 年度关联交易预计
1、2015 年购销商品等业务预计情况
交易事项 定价原则 关联方及金额
由市场价格决定，有关期间内本公司销 2015 年度中国西电与关联方西电电炉、
销售商品 售给关联企业产品价格无高于或低于本 西开中低压、宝鸡电气、GE 集团、西
公司正常售价的情况。 菱输变电等预计金额 28,000 万元
2015 年度中国西电与关联方西开中低
由市场价格决定，有关期间内公司向关
压、西电电炉、西菱输变电、西电西材、
购买商品 联方采购货物的价格与非关联方的市价
西 电 光 电 缆 、 GE 集 团 等 预 计 金 额
相一致。
40,900 万元
公司为关联方提供综合管理服务，公司
2015 年度中国西电与关联方西电集团
与关联方的劳务费用系以收入为分配标
预计金额 430 万元
准按季结算。
提供劳务
由市场价格决定，有关期间内公司向关 2015 年度中国西电与关联方宝鸡电气、
联方提供劳务的价格与非关联方的市价 西开中低压、西安豪特等预计金额 770
相一致。 万元。
由市场价格决定，有关期间内公司向关 2015 年度中国西电与关联方西电西材、
接受劳务 联方接受劳务的价格与非关联方的市价 西电集团、西电电炉、GE 集团等预计
相一致。 金额 3,500 万元
由市场价格决定，有关期间内公司向关 2015 年度中国西电与关联方西电集团、
资产租赁 联方进行资产租赁的价格与非关联方的 西电西材、西电后勤、西电光电缆等预
市价相一致。 计金额 3,303 万元
2、2015 年融资业务等事项预计情况
交易事项 定价原则 关联方及金额
5
公司同关联方的委托存款利息支出依
2015 年度中国西电与关联方西电集团预
委托存款 照中国人民银行厘定的相关利率水平
计金额 90,000 万元
所决定。
2015 年度中国西电与关联方西电光电缆、
公司同关联方的贷款系依照中国人民
委托贷款 技师学院、西电西材、天翼酒店预计金额
银行厘定的相关利率水平所决定。
90,000 万元
2015 年度中国西电与关联方西电集团、西
电光电缆、宝鸡电气、技师学院、西电后
公司同关联方的贷款系依照中国人民
短期贷款 勤、西电西材预计 35,000 万元（注：该短
银行厘定的相关利率水平所决定。
期贷款额度不超过关联方企业在西电财司
的存款额度）
公司同关联方的利息支出及收入系依
2015 年度中国西电与关联方预计利息收
利息收入 照中国人民银行厘定的相关利率水平
入 1,950 万元；利息支出 800 万元
所决定。
二、公司关联方及关联关系：
企 业 名 称
关联关系
序号 全 称 简 称
1 中国西电集团公司 西电集团 控股股东
2 西安西电光电缆有限责任公司 西电光电缆 控股股东持股 70.89%
3 西安西电电工材料有限责任公司 西电西材 控股股东持股 54.46%
4 西安西电鹏远重型电炉制造有限公司 西电电炉 控股股东持股 100%
5 西电陕西陕开电器集团有限公司 西电陕开 控股股东持股 100%
6 西电宝鸡电气有限公司 宝鸡电气 控股股东持股 100%
7 西安西开中低压开关有限责任公司 西开中低压 控股股东持股 100%
8 西安豪特电力开关制造有限公司 西安豪特 控股股东持股 46%
9 西安西电后勤资产管理中心 西电后勤 控股股东持股 100%
10 西安天翼新商务酒店有限公司 天翼酒店 控股股东持股 100%
11 西安技师学院 技师学院 控股股东持股 100%
12 西电 EGEMAC 高压电气有限责任公司 西电埃及 合营企业
13 西菱输变电设备制造有限公司 西菱输变电 合营企业
14 江苏西电南自智能电力设备有限公司 西电南自 合营企业
西安西电自动化控制系统有限责任公
15 司 西电自动化 联营企业
通用电气新加坡公司及其最终控股股 投资方及与该投资方受同
16 GE 集团 一控制方控制的其他企业
东及附属公司
17 西电印尼 SAKTI 有限责任公司 西电印尼 合营企业
6
18 五矿西电（常州）钢材加工有限公司 五矿西电 联营企业
三、交易目的和交易对上市公司的影响
（一）关联交易的必要性：公司与关联方的关联交易有利于公司降低采购成
本及提高销售价格。
（二）关联交易定价均按市场价执行，不会损害公司及股东利益。
（三）关联交易没有对上市公司独立性产生影响，公司的主要业务不会因此
类交易对关联人形成依赖。
特此公告。
中国西电电气股份有限公司董事会
2015 年 4 月 2 日
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