证券代码:601179 证券简称:中国西电 公告编号:临 2015-010 中国西电电气股份有限公司 2014 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 本次会议是否有否决议案:无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间:2015 年 4 月 28 日 (二) 股东大会召开的地点:西安市莲湖区西二环南段 281 号西安天翼新商务 酒店五楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况: 1、出席会议的股东和代理人人数 99 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 3,653,294,749 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 份总数的比例(%) 71.27 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集,董事长张雅林先生主持。本次股东大会采用现 场投票和网络投票相结合的方式表决,会议的召集、召开程序符合《公司法》、《证 券法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》 的规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事 8 人,出席 7 人,董事 XIAOMING TU 先生因公务原因未能出 席本次会议; 2、公司在任监事 5 人,出席 5 人; 3、董事会秘书田喜民出席了本次会议;部分高管列席了本次会议。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、 议案名称:中国西电电气股份有限公司 2014 年度董事会工作报告 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 (%) (%) (%) A股 3,652,672,358 99.98 1,001 0.00 621,390 0.02 2、 议案名称:中国西电电气股份有限公司 2014 年度监事会工作报告 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 (%) (%) (%) A股 3,651,620,858 99.95 1,052,501 0.03 621,390 0.02 3、 议案名称:中国西电电气股份有限公司 2014 年度财务决算报告 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 (%) (%) (%) A股 3,652,673,858 99.98 1,001 0.00 619,890 0.02 4、 议案名称:中国西电电气股份有限公司 2014 年度利润分配方案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 (%) (%) (%) A股 3,652,672,858 99.98 2,001 0.00 619,890 0.02 5、 议案名称:中国西电电气股份有限公司 2014 年度独立董事述职报告 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 (%) (%) (%) A股 3,652,672,458 99.98 1,201 0.00 621,090 0.02 6、 议案名称:中国西电电气股份有限公司关于 2014 年年度报告及其摘要 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 (%) (%) (%) A股 3,652,673,858 99.98 1,001 0.00 619,890 0.02 7、 议案名称:中国西电电气股份有限公司关于 2014 年关联交易执行及 2015 年 关联交易预计的议案 审议结果:不通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 (%) (%) (%) A股 263,127,095 99.27 1,325,545 0.50 622,190 0.23 8、 议案名称:中国西电电气股份有限公司关于 2014 年度外汇金融衍生业务执 行情况及 2015 年度计划额度和授权的议案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 (%) (%) (%) A股 3,652,674,258 99.98 1,001 0.00 619,490 0.02 9、 议案名称:中国西电电气股份有限公司关于 2015 年度接受商业银行综合授 信额度的议案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 (%) (%) (%) A股 3,652,671,758 99.98 2,001 0.00 620,990 0.02 10、 议案名称:中国西电电气股份有限公司关于 2015 年为所属子公司提供保 证担保的议案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 (%) (%) (%) A股 3,651,506,058 99.95 1,169,201 0.03 619,490 0.02 11、 议案名称:中国西电电气股份有限公司关于 2015 年西电财司有价证券投 资业务额度的议案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 (%) (%) (%) A股 3,652,674,258 99.98 1,001 0.00 619,490 0.02 (二) 现金分红分段表决情况 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) 持股 5%以上 普通股股东 3,388,219,919 100.00 0 0.00 0 0.00 持 股 1%-5% 普通股股东 233,540,000 100.00 0 0.00 0 0.00 持股 1%以下 普通股股东 30,912,939 98.03 2001 0.01 619,890 1.97 其中:市值 50 万以下普 通股股东 455,544 99.45 2,001 0.44 500 0.11 市值 50 万以 30,457,395 98.01 0 0.00 619,390 1.99 上普通股股 东 (三) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况 议案 议案名称 同意 反对 弃权 序号 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) 4 中国西电电气 264,4 99.77 2,001 0.00 619,8 0.23 股份有限公司 52,93 90 2014 年度利润 9 分配方案 7 中国西电电气 263,1 99.27 1,325 0.50 622,1 0.23 股份有限公司 27,09 ,545 90 关于 2014 年关 5 联交易执行及 2015 年关联交 易预计的议案 10 中国西电电气 263,2 99.33 1,169 0.44 619,4 0.23 股份有限公司 86,13 ,201 90 关于 2015 年为 9 所属子公司提 供保证担保的 议案 (四) 关于议案表决的有关情况说明 议案 7《中国西电电气股份有限公司关于 2014 年关联交易执行及 2015 年关联交 易预计的议案》涉及关联交易,关联股东中国西电集团公司持股 2,619,337,567 股,对此项议案的表决进行了回避;关联股东 GE SMALLWORLD(SINGAPORE)PTE LTD.持股 768,882,352 股,对此项议案的表决进行了回避。 三、 律师见证情况 1、 本次股东大会鉴证的律师事务所:北京市通商律师事务所 律师:程丽、刘硕 2、 律师鉴证结论意见: 律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、 召集人资格及本次股东大会的表决程序、表决结果均符合《公司法》、《股东大会 规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定,会议形成的决议合法、有效。 四、 备查文件目录 1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议; 2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。 中国西电电气股份有限公司 2015 年 4 月 28 日