证券代码：601179              股票简称：中国西电             编号：临 2015-019

                         中国西电电气股份有限公司
                    第二届董事会第三十一次会议决议公告


         本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

  重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



       中国西电电气股份有限公司（“公司”）第二届董事会第三十一次会议（“本
次会议”）于2015年8月16日以书面形式发出会议通知，本次会议于2015年8月26
日在西安市唐兴路7号公司会议室召开，本次会议应到董事8人，实到董事8人。
其中亲自出席董事7人，董事袁小宁先生委托董事长张雅林先生代为投票表决。
公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开程序符合《公司法》
等有关法律、行政法规、其他规范性文件及《公司章程》的相关规定。
       本次会议由董事长张雅林先生主持。经过有效表决，本次会议形成以下决
议：
       一、审议通过了关于公司 2015 年半年度报告及其摘要的议案。（具体内容
见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn）
       表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票
       二、审议通过了关于《中国西电电气股份有限公司 2015 年半年度募集资金
存放与实际使用情况的专项报告》的议案。（具体内容详见《中国西电电气股份
有限公司关于 2015 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（临
2015-021））。
       表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票
       三、审议通过了关于修改《中国西电电气股份有限公司章程》的议案；该议
案需提交公司股东大会审议。
       表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票
   具体内容详见《中国西电电气股份有限公司关于修改公司章程的公告》（临
2015-022）。（修订后全文见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn）
       特此公告。
                                              中国西电电气股份有限公司董事会
                                                         2015 年 8 月 28 日