证券代码：601179            股票简称：中国西电           编号：临 2015-025



                       中国西电电气股份有限公司
                 第二届监事会第二十次会议决议公告


      本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

  重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    中国西电电气股份有限公司（“公司”）第二届监事会第二十次会议（“本
次会议”）于2015年10月22日以书面形式发出会议通知，本次会议于2015年10
月27日在西安市唐兴路7号公司会议室召开，本次会议应到监事5人，实到监事5
人。本次会议的召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、其他规范性文
件及《公司章程》的相关规定。
    本次会议由监事会主席赫连明利先生主持。经过有效表决，本次会议形成
以下决议：
   一、审议通过了关于公司 2015 年第三季度报告的议案。
   监事会认为公司 2015 年第三季度报告的编制和审核程序符合相关规定，内
容真实、准确、完整。
   表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权
    二、审议通过了关于公司改聘 2015 年度财务决算审计会计师事务所的议案；
该议案需提交公司 2015 年第一次临时股东大会审议。
    表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权


    特此公告。



                                           中国西电电气股份有限公司监事会
                                                     2015 年 10 月 29 日




                                     1