证券代码：601179              股票简称：中国西电             编号：临 2015-024

                         中国西电电气股份有限公司
                  第二届董事会第三十二次会议决议公告


         本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

  重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



       中国西电电气股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十二
次会议（以下简称 “本次会议”）于2015年10月22日以书面形式发出会议通知，
本次会议于2015年10月27日在西安市唐兴路7号公司会议室召开，本次会议应到
董事8人，实到董事8人。公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议。本次会
议的召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、其他规范性文件及《公司
章程》的相关规定。
       本次会议由董事长张雅林先生主持。经过有效表决，本次会议形成以下决
议：
       一、审议通过了关于公司 2015 年第三季度报告的议案。（具体内容见上海
证券交易所网站 http://www.sse.com.cn）
       表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票
       二、审议通过了关于公司改聘 2015 年度财务决算审计会计师事务所的议案。
具体内容详见《中国西电电气股份有限公司关于改聘 2015 年度财务决算审计会
计师事务所的公告》（临 2015-026）。该议案需提交公司 2015 年第一次临时股
东大会审议。
       表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票
       公司独立董事对公司改聘2015年度财务决算审计会计师事务所发表如下独
立意见：
       1.公司改聘财务决算审计会计师事务所没有违反法律、法规和证券监管部
门的相关规定。
       2. 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货业务执业资
格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司审计工作的
要求。
       3.公司改聘财务决算审计会计师事务所的决策程序符合法律法规及《公司
章程》的相关规定，没有损害公司及全体股东的利益。
    同意公司改聘2015年度财务决算审计会计师事务所的议案。
    三、审议通过了关于变更部分子公司董事和监事的议案：
    1、刘武周不再担任 PT XD—SAKTI 印尼公司董事和董事长职务，推荐苏吉
成为 PT XD—SAKTI 印尼公司董事，提名为董事长；推荐王勇军为 PT XD—SAKTI
印尼公司监事。
    2、推荐苗发金为西安西电避雷器有限责任公司董事；
    3、推荐张博为辽宁兴启电工材料有限公司董事；
    4、推荐苟通泽、杨勤安为西电集团财务有限责任公司监事；
    5、任烨、薛立东不再担任西电—EGEMAC 高压电气有限责任公司董事职务，
推荐苏晓玲、王长征为西电—EGEMAC 高压电气有限责任公司董事；任烨不再担
任西电—EGEMAC 高压电气有限责任公司副董事长职务，提名李志富为西电—
EGEMAC 高压电气有限责任公司副董事长。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票
    四、审议通过了关于参股投资西银金融租赁股份有限公司的议案；同意公
司投资 4 亿元人民币参与投资设立西银金融租赁有限公司，拟设立金融租赁公司
的基本情况如下：
    1、公司名称：西银金融租赁股份有限公司
    2、注册地址：陕西省西安市
    3、组织形式：股份有限公司
    4、注册资本：人民币20亿元
    5、公司认购股份数及持股比例：公司拟认购 4 亿股，持股比例为 20%。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票
    五、审议通过了关于提议召开公司 2015 年第一次临时股东大会的议案。具
体内容详见《中国西电电气股份有限公司关于召开 2015 年第一次临时股东大会
的公告》（临 2015-027）。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票


    特此公告。
                                          中国西电电气股份有限公司董事会
                                                  2015 年 10 月 29 日