证券代码：601179          证券简称：中国西电      公告编号：2017-012


                  中国西电电气股份有限公司
   关于 2016 年年度股东大会通知的更正补充公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


一、     股东大会有关情况
1. 原股东大会的类型和届次：
   2016 年年度股东大会
2. 原股东大会召开日期：2017 年 5 月 10 日
3. 原股东大会股权登记日：
       股份类别       股票代码      股票简称               股权登记日
         Ａ股          601179       中国西电                2017/5/3


二、     更正补充事项涉及的具体内容和原因
    公司于2017年4月11日公告的《中国西电电气股份有限公司关于召开2016年
年度股东大会的通知》（公告编号:2017-011）的附件1：《授权委托书》中第4
、第5项议案名称与公告正文中的第4、第5项议案名称不一致。现对该《授权委
托书》进行更正，更正后的《授权委托书》见附件1。


《授权委托书》中第4、第5项议案原名称：
序号 非累积投票议案名称                             同意      反对      弃权
4     关于公司《2016年度监事会工作报告》的议案
5     关于公司2016年年度报告及其摘要的议案

更正后《授权委托书》第4、第5项议案名称：

序号     非累积投票议案名称                         同意      反对      弃权
4        关于公司2016年年度报告及其摘要的议案
5        关于公司《2016年度监事会工作报告》的议案
三、   除了上述更正补充事项外，于 2017 年 4 月 11 日公告的原股东大会通知
   事项不变。
四、   更正补充后股东大会的有关情况。
1. 现场股东大会召开日期、时间和地点
   召开日期时间：2017 年 5 月 10 日 9 点 30 分
   召开地点：西安市莲湖区西二环南段 281 号西安天翼新商务酒店五楼会议室
2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
   网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
   网络投票起止时间：自 2017 年 5 月 10 日
                       至 2017 年 5 月 10 日
   采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
3. 股权登记日
   原通知的股东大会股权登记日不变。
4. 股东大会议案和投票股东类型

                                                        投票股东类型
序号                      议案名称
                                                            A 股股东
非累积投票议案
1       关于公司 2016 年度财务决算报告的议案                  √
2       关于公司 2016 年度利润分配的议案                      √
3       关于公司《2016 年度董事会工作报告》的议案             √
4       关于公司 2016 年年度报告及其摘要的议案                √
5       关于公司《2016 年度监事会工作报告》的议案             √
6       关于聘请 2017 年度财务报告审计会计师事务所的          √
        议案
7       关于公司 2017 年关联交易预计的议案                    √
8       关于公司 2017 年度外汇金融衍生品业务计划额度          √
        和授权的议案
9       关于公司 2017 年接受商业银行综合授信额度议案          √
10      关于公司 2017 年度对所属子公司担保额度的议案          √
11      关于 2017 年西电财司开展有价证券投资业务额度          √
        的议案
12      关于修改《公司章程》的议案                           √
13      关于修改公司《股东大会议事规则》的议案               √
14      关于修改公司《董事会议事规则》的议案                 √
累积投票议案
15.00 关于选举公司第三届董事会董事的议案               应选董事（6）人
15.01 选举张雅林先生为第三届董事会董事                       √
15.02 选举裴振江先生为第三届董事会董事                       √
15.03 选举张明才先生为第三届董事会董事                       √
15.04 选举陶永山先生为第三届董事会董事                       √
15.05 选举 XIAOMING TU 先生为第三届董事会董事                √
15.06 选举田峰巍先生为公司第三届董事会董事                   √
16.00 关于选举公司第三届董事会独立董事的议案         应选独立董事（3）人
16.01 选举于文星先生为第三届董事会独立董事                   √
16.02 选举向永忠先生为第三届董事会独立董事                   √
16.03 选举潘德源先生为第三届董事会独立董事                   √
17.00 关于选举公司第三届监事会监事的议案               应选监事（3）人
17.01 选举赫连明利先生为第三届监事会监事                     √
17.02 选举张洁先生为第三届监事会监事                         √
17.03 选举陆伟民先生为第三届监事会监事                       √

本次股东大会还将听取《独立董事 2016 年度述职报告》


特此公告。


                                       中国西电电气股份有限公司董事会
                                                     2017 年 4 月 14 日
附件 1：授权委托书
附件 1：授权委托书



                              授权委托书


中国西电电气股份有限公司：

       兹委托    先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2017 年 5 月 10 日
召开的贵公司 2016 年年度股东大会，并代为行使表决权。


委托人持普通股数：


委托人持优先股数：


委托人股东帐户号：


序号   非累积投票议案名称                          同意   反对   弃权
1      关于公司 2016 年度财务决算报告的议案

2      关于公司 2016 年度利润分配的议案

3      关于公司《2016 年度董事会工作报告》的议案

4      关于公司 2016 年年度报告及其摘要的议案

5      关于公司《2016 年度监事会工作报告》的议案

6      关于聘请 2017 年度财务报告审计会计师事务
       所的议案
7      关于公司 2017 年关联交易预计的议案

8      关于公司 2017 年度外汇金融衍生品业务计划
       额度和授权的议案
9      关于公司 2017 年接受商业银行综合授信额度
       议案
10     关于公司 2017 年度对所属子公司担保额度的
       议案
11     关于 2017 年西电财司开展有价证券投资业务
       额度的议案
12     关于修改《公司章程》的议案

13     关于修改公司《股东大会议事规则》的议案
14       关于修改公司《董事会议事规则》的议案


序号     累积投票议案名称                                      投票数
15.00    关于选举公司第三届董事会董事的议案
15.01    选举张雅林先生为第三届董事会董事
15.02    选举裴振江先生为第三届董事会董事
15.03    选举张明才先生为第三届董事会董事
15.04    选举陶永山先生为第三届董事会董事
15.05    选举 XIAOMING TU 先生为第三届董事会董事
15.06    选举田峰巍先生为公司第三届董事会董事
16.00    关于选举公司第三届董事会独立董事的议案
16.01    选举于文星先生为第三届董事会独立董事
16.02    选举向永忠先生为第三届董事会独立董事
16.03    选举潘德源先生为第三届董事会独立董事
17.00    关于选举公司第三届监事会监事的议案
17.01    选举赫连明利先生为第三届监事会监事
17.02    选举张洁先生为第三届监事会监事
17.03    选举陆伟民先生为第三届监事会监事


委托人签名（盖章）：                      受托人签名：


委托人身份证号：                          受托人身份证号：


                                      委托日期：         年   月   日


备注：


委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。