证券代码：601179 证券简称：中国西电 公告编号：2017-013
中国西电电气股份有限公司
2016 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017 年 5 月 10 日
(二) 股东大会召开的地点：西安市莲湖区西二环南段 281 号西安天翼新商务
酒店五楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 15
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 3,556,347,962
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 69.3802
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，经半数以上董事推举，本次股东大会由董事张
明才先生主持。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式表决，会议
的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等
有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8 人，出席 4 人，董事张雅林先生、陈元魁先生、XIAOMING TU
先生和袁小宁因工作原因未能出席本次会议；
2、公司在任监事 5 人，出席 2 人，监事郝连明利先生、陆伟民先生、齐喜串先
生因工作原因未能出席本次会议；
3、董事会秘书田喜民先生出席了本次会议。部分高管及见证律师列席了本次会
议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司 2016 年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 3,556,338,962 99.9997 9,000 0.0003 0 0.0000
2、 议案名称：关于公司 2016 年度利润分配的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 3,556,338,962 99.9997 9,000 0.0003 0 0.0000
3、 议案名称：关于公司《2016 年度董事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 3,556,338,962 99.9997 9,000 0.0003 0 0.0000
4、 议案名称：关于公司 2016 年年度报告及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 3,556,338,962 99.9997 9,000 0.0003 0 0.0000
5、 议案名称：关于公司《2016 年度监事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 3,556,338,962 99.9997 9,000 0.0003 0 0.0000
6、 议案名称：关于聘请 2017 年度财务报告审计会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 3,556,338,962 99.9997 9,000 0.0003 0 0.0000
7、 议案名称：关于公司 2017 年关联交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 158,040,938 99.6519 552,100 0.3481 0 0.0000
8、 议案名称：关于公司 2017 年度外汇金融衍生品业务计划额度和授权的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 3,556,338,962 99.9997 9,000 0.0003 0 0.0000
9、 议案名称：关于公司 2017 年接受商业银行综合授信额度议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 3,556,338,962 99.9997 9,000 0.0003 0 0.0000
10、 议案名称：关于公司 2017 年度对所属子公司担保额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 3,550,627,055 99.8391 5,720,907 0.1609 0 0.0000
11、 议案名称：关于 2017 年西电财司开展有价证券投资业务额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 3,550,627,055 99.8391 5,720,907 0.1609 0 0.0000
12、 议案名称：关于修改《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 3,550,736,955 99.8422 5,611,007 0.1578 0 0.0000
13、 议案名称：关于修改公司《股东大会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 3,556,338,962 99.9997 9,000 0.0003 0 0.0000
14、 议案名称：关于修改公司《董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 3,556,338,962 99.9997 9,000 0.0003 0 0.0000
(二) 累积投票议案表决情况
15.00 关于选举公司第三届董事会董事的议案
议 案 序 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
号 会议有效表决
权的比例（%）
15.01 选举张雅林先生为 3,556,335,663 99.9996 是
第三届董事会董事
15.02 选举裴振江先生为 3,556,335,663 99.9996 是
第三届董事会董事
15.03 选举张明才先生为 3,556,335,663 99.9996 是
第三届董事会董事
15.04 选举陶永山先生为 3,556,335,663 99.9996 是
第三届董事会董事
15.05 选 举 XIAOMING TU 3,556,335,663 99.9996 是
先生为第三届董事
会董事
15.06 选举田峰巍先生为 3,556,335,663 99.9996 是
公司第三届董事会
董事
16.00 关于选举公司第三届董事会独立董事的议案
议 案 序 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
号 会议有效表决
权的比例（%）
16.01 选举于文星先生为 3,556,335,663 99.9996 是
第三届董事会独立
董事
16.02 选举向永忠先生为 3,556,335,663 99.9996 是
第三届董事会独立
董事
16.03 选举潘德源先生为 3,556,335,663 99.9996 是
第三届董事会独立
董事
17.00 关于选举公司第三届监事会监事的议案
议 案 序 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
号 会议有效表决
权的比例（%）
17.01 选举赫连明利先生 3,556,335,663 99.9996 是
为第三届监事会监
事
17.02 选举张洁先生为第 3,556,335,663 99.9996 是
三届监事会监事
17.03 选举陆伟民先生为 3,556,335,663 99.9996 是
第三届监事会监事
(三) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上
普通股股东 3,397,754,924 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%-5%
普通股股东 125,025,486 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%以下
普通股股东 33,558,552 99.9731 9,000 0.0269 0 0.0000
其中:市值
50 万以下普
通股股东 3,794,507 99.7633 9,000 0.2367 0 0.0000
市值 50 万
以上普通股
股东 29,764,045 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
(四) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例 票 比例
（%） 数 （%）
1 关于公司 2016 年度财 158,584,038 99.9943 9,000 0.0057 0 0.0000
务决算报告的议案
2 关于公司 2016 年度利 158,584,038 99.9943 9,000 0.0057 0 0.0000
润分配的议案
3 关于公司《2016 年度董 158,584,038 99.9943 9,000 0.0057 0 0.0000
事会工作报告》的议案
4 关于公司 2016 年年度 158,584,038 99.9943 9,000 0.0057 0 0.0000
报告及其摘要的议案
5 关于公司《2016 年度监 158,584,038 99.9943 9,000 0.0057 0 0.0000
事会工作报告》的议案
6 关于聘请 2017 年度财 158,584,038 99.9943 9,000 0.0057 0 0.0000
务报告审计会计师事务
所的议案
7 关于公司 2017 年关联 158,040,938 99.6519 552,1 0.3481 0 0.0000
交易预计的议案 00
8 关于公司 2017 年度外 158,584,038 99.9943 9,000 0.0057 0 0.0000
汇金融衍生品业务计划
额度和授权的议案
9 关于公司 2017 年接受 158,584,038 99.9943 9,000 0.0057 0 0.0000
商业银行综合授信额度
议案
10 关于公司 2017 年度对 152,872,131 96.3927 5,720 3.6073 0 0.0000
所属子公司担保额度的 ,907
议案
11 关于 2017 年西电财司 152,872,131 96.3927 5,720 3.6073 0 0.0000
开展有价证券投资业务 ,907
额度的议案
12 关于修改《公司章程》 152,982,031 96.4620 5,611 3.5380 0 0.0000
的议案 ,007
13 关于修改公司《股东大 158,584,038 99.9943 9,000 0.0057 0 0.0000
会议事规则》的议案
14 关于修改公司《董事会 158,584,038 99.9943 9,000 0.0057 0 0.0000
议事规则》的议案
15.00 关于选举公司第三届董
事会董事的议案
15.01 选举张雅林先生为第三 158,580,739 99.9922 - - - -
届董事会董事
15.02 选举裴振江先生为第三 158,580,739 99.9922 - - - -
届董事会董事
15.03 选举张明才先生为第三 158,580,739 99.9922 - - - -
届董事会董事
15.04 选举陶永山先生为第三 158,580,739 99.9922 - - - -
届董事会董事
15.05 选举 XIAOMING TU 先生 158,580,739 99.9922 - - - -
为第三届董事会董事
15.06 选举田峰巍先生为公司 158,580,739 99.9922 - - - -
第三届董事会董事
16.00 关于选举公司第三届董
事会独立董事的议案
16.01 选举于文星先生为第三 158,580,739 99.9922 - - - -
届董事会独立董事
16.02 选举向永忠先生为第三 158,580,739 99.9922 - - - -
届董事会独立董事
16.03 选举潘德源先生为第三 158,580,739 99.9922 - - - -
届董事会独立董事
17.00 关于选举公司第三届监
事会监事的议案
17.01 选举赫连明利先生为第 158,580,739 99.9922 - - - -
三届监事会监事
17.02 选举张洁先生为第三届 158,580,739 99.9922 - - - -
监事会监事
17.03 选举陆伟民先生为第三 158,580,739 99.9922 - - - -
届监事会
(五) 关于议案表决的有关情况说明
1、议案 7：关于公司 2017 年关联交易预计的议案，关联股东中国西电集团公司、
GE Smallworld（Singapore） Pte Ltd.对此项议案予以回避。
2、议案 12：关于修改《公司章程》的议案为特别决议议案，已获得出席会议的
有表决权的股东（包括股东代理人）所持股份总数的 2/3 以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市通商律师事务所
律师：刘硕、申强
2、 律师鉴证结论意见：
律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、
召集人资格及本次股东大会的表决程序、表决结果均符合《公司法》、《股东大会
规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，会议形成的决议合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
中国西电电气股份有限公司
2017 年 5 月 11 日
