证券代码：601179           股票简称：中国西电             编号：2017-017



                      中国西电电气股份有限公司
                   第三届董事会第二次会议决议公告


      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

  重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    中国西电电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会
议（以下简称“本次会议”）于2017年7月26日以书面形式发出会议通知，会议
于2017年7月31日以通讯方式召开，应到董事9人，实到董事9人。公司监事及高
级管理人员列席了会议。本次会议的召开程序符合《公司法》等有关法律、行政
法规、其他规范性文件及《公司章程》的相关规定。
    本次会议由公司董事长张雅林先生主持，经过有效表决，本次会议形成以
下决议：
    一. 审议通过了关于向西电西变增资及西电西变设立子公司的议案。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
    同意公司向西安西电变压器有限责任公司(以下简称西电西变)增资 5 亿元
人民币，并由西电西变在西咸新区沣东新城投资设立一家子公司。拟设子公司基
本情况如下：
    1.投资主体：西安西电变压器有限责任公司。
    2.拟定名称：西安西电变压器产业发展有限公司。（具体名称以工商登记
部门核准为准）
    3.注册资本金：15 亿元人民币
    4.经营范围：变压器、电抗器、互感器、电容器、电力断路器、变压器及
电抗器的辅助设备、互感器及电容器的配件、配电开关控制设备和其他配电及控
制设备、风力发电机组零件、电气设备用绝缘配件的研究、设计、制造、加工、
销售及相关产品的测试、检修、技术服务和运维服务；电工机械专用设备、其他
通用零部件、电磁线、密封件的制造、加工与销售；机械纸、纸板制造及加工；
电器机械及器材制造（不含许可经营项目）；EPC 工程；自产产品的出口业务和
本公司所需机械设备、仪器仪表、组配件、原材料的进口业务；技术进出口业务；
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房屋租赁业务。
    二. 审议通过了关于投资设立商业保理公司的议案。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
    同意公司独资设立一家商业保理公司，委托控股子公司西电集团财务有限
责任公司办理商业保理公司注册登记、备案等相关事宜。拟设商业保理公司基本
情况如下：
    1. 拟定名称：西安西电商业保理有限公司（具体名称以工商登记部门核准
为准）
    2. 注册资本：2 亿元
    3. 注册地点：西安国际港务区（具体地点待定）
    4. 经营范围：贸易融资、销售分户账管理、客户资信调查与评估、应收账
款的催收、信用风险控制与坏账担保等相关金融服务（具体以工商注册登记以及
商务厅备案要求为准）。
    5. 管理模式
    公司全权委托西电财司对保理公司进行管理，并承担该项目投资论证以及
相关业务的监督、指导责任；保理公司管理层承担具体运营及管理责任。
    三.审议通过了子公司股权架构调整。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
    同意采取如下方式调整子公司股权架构：
    1. 公司将所持有西电济南变压器股份有限公司 54.38%的股权以非公开协
议转让方式转让给西电西变，将其变更为西电西变控股子公司，纳入西电变压器
平台实施管理。
    2. 公司将所持有成都西电蜀能电器有限责任公司 51%的股权以非公开协议
转让方式转让给西电西变，将其变更为西电西变控股子公司，纳入西电变压器平
台实施管理。
    上述事项均以 2016 年 12 月 31 日为基准日，以审计值为基础实施股权转让。
    特此公告。


                                         中国西电电气股份有限公司董事会
                                                    2017 年 8 月 2 日



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