证券代码：601179           股票简称：中国西电             编号：2016-018



                      中国西电电气股份有限公司
                   第三届董事会第三次会议决议公告


      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

  重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    中国西电电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会
议（以下简称“本次会议”）于2017年8月19日以书面形式发出会议通知，本次
会议于2017年8月29日在西安市唐兴路7号公司会议室召开，本次会议应出席董事
9人，实际出席董事9人。其中亲自出席7人，董事XIAOMING TU先生委托董事长张
雅林先生代为出席,董事田峰巍先生委托董事裴振江先生代为出席。公司监事及
高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开程序符合《公司法》等有关法律、
行政法规、其他规范性文件及《公司章程》的相关规定。
    本次会议由董事长张雅林先生主持。经过有效表决，形成以下决议：
    一、审议通过了关于公司 2017 年半年度报告及其摘要的议案；（具体内容
见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn）
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
    二、审议通过了关于公司《2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告》的议案；
    具体内容详见《中国西电电气股份有限公司 2017 年半年度募集资金存放与
使用情况的专项报告》（2017-020）。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
    三、审议通过了关于公司会计政策变更的议案；
    具体内容详见《中国西电电气股份有限公司关于会计政策变更的公告》
（2017-021）。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
    四、审议通过了关于聘请 2017 年度内部控制审计会计师事务所的议案，该
议案需提交公司股东大会审议。
    具体内容详见《中国西电电气股份有限公司关于聘请 2017 年度内部控制审
                                     1
计会计师事务所的公告》（2017-022）。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票


    特此公告。


                                         中国西电电气股份有限公司董事会
                                                2017 年 8 月 31 日




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