证券代码：601179           股票简称：中国西电             编号：2018-007



                      中国西电电气股份有限公司
                   第三届董事会第六次会议决议公告


      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

  重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    中国西电电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会
议（以下简称“本次会议”）于2018年3月1日以邮件方式发出会议通知，本次会
议于2018年3月6日以现场结合通讯方式召开，本次会议应出席董事9人，实际出
席董事9人；董事裴振江先生委托董事长张雅林先生代为出席。公司监事及高级
管理人员列席了本次会议。本次会议的召开程序符合《公司法》等有关法律、行
政法规、其他规范性文件及《公司章程》的相关规定。
    本次会议由董事长张雅林先生主持。经过有效表决，形成以下决议：
    一、审议通过了关于公司内部管理机构调整的议案。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
    公司根据国务院国资委深化中央企业改革、瘦身健体的总体部署，依据公
司强化战略管理、产权管理、投资和财务等职能要求，重新界定管理边界，减少
相应部门、岗位和编制，实现总部和平台企业分级管理、精准管控，努力形成反
应快速、决策高效、执行精准和服务到位的工作机制。通过职能部门优化，公司
总部职能部门由原来的 14 个优化为 10 个。
    特此公告。




                                           中国西电电气股份有限公司董事会
                                                     2018 年 3 月 8 日