证券代码：601179 股票简称：中国西电 编号：2018-014
中国西电电气股份有限公司
关于 2018 年关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
该事项需要提交股东大会审议
公司2018年预计的关联交易是公司持续经营所必要的，对公司经营无重
大影响。
一、关联交易基本情况
（一）关联交易履行的审议程序
1、董事会审议情况
2018 年 4 月 3 日，中国西电电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届
董事会第七次会议审议通过了《关于公司 2018 年关联交易预计的议案》。公司现
有 9 名董事，关联董事张雅林先生、裴振江先生、张明才先生、XIAOMING TU
先生回避表决，5 名非关联董事参加表决，表决结果为 5 票同意，0 票反对，0
票弃权。
2、监事会审议情况
2018 年 4 月 3 日，公司第三届监事会第四次会议审议通过了《关于公司 2018
年关联交易预计的议案》。表决结果为 5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
3、公司独立董事意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意
见》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《中国西电电气股
份有限公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，作为公司的独立董事，我
们审阅了提交公司第三届董事会第七次会议审议的《关于公司 2018 年关联交易
预计的议案》，现就公司 2018 年关联交易预计事宜发表独立意见如下：
1
1、对《关于公司 2018 年关联交易预计的议案》、《关于中国西电电气股份有
限公司控股股东及其他关联方 2017 年度占用资金情况专项报告》（普华永道中天
特审字(2018)第 0841 号）予以认可。
2、公司本次董事会的召开、表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》
的规定，本项议案属于关联交易，公司董事会在审议相关议案时关联董事回避表
决，非关联董事以及独立董事均就此项议案进行了表决。会议履行了法定程序。
3、公司及其子公司 2017 年度日常关联交易执行情况正常，审批及履行程序
没有违反国家法律法规的相关规定，符合公司正常生产经营的需要。公司不存在
控股股东及其关联方非经营性占用公司资金的情形。
4、鉴于公司 2017 年度的关联交易是以市场价格为依据，交易价格是公允合
理的，没有损害公司或公司其他中小股东的利益；且公司 2018 年度的关联交易
仍将延续 2017 年度的定价政策和定价依据，因此该等交易亦不会损害公司或公
司其他股东的利益。
5、公司预计的 2018 年度日常关联交易的关联方具有较强的履约能力，该等
交易关联方支付的款项发生坏帐损失的风险较小。
6、公司预计的 2018 年度关联交易所占公司同类业务总额比例不大，对公司
经营收入和利润的影响也很小，不会影响公司的独立性。
7、公司预计的 2018 年度日常关联交易内容合法、有效，不存在违反现行
有效的法律、法规和规范性文件强制性规定的情形。
（二）前次关联交易的执行情况
根据生产经营需要，公司及其子公司 2017 年度与关联方发生如下日常关联
交易：
1、2017 年关联交易预算执行情况：
单位:万元
2017 年实
序 2017 年预算
交易事项 际关联交易 差异原因
号 关联交易额
额
主要是报告期关联方订货不足导致对关
1 销售商品 40,000 16,069
联方销售收入下降
2 购买商品 60,000 39,493 报告期订货减少导致对关联方采购下降
3 接受劳务 4,500 1,625 主要原因是接受关联方提供的劳务减少
主要是报告期为关联方提供综合管理服
4 提供劳务 2,500 923
务减少所致
2
5 资产租赁 3,300 2,916 报告期向关联方租赁减少所致
6 存款 90,000 76,842 主要是报告期企业存款减少
7 委托贷款 60,000 36,668 主要是报告期企业资金需求有所降低
8 短期贷款 67,000 35,800 报告期关联方贷款减少所致
手续费、利
9 1,500 1,534 主要是报告期关联方利息收入增加
息收入
10 利息支出 2,600 2,092 报告期关联方贷款利息支出减少所致
报告期关联方融资租赁业务需求有所降
11 融资租赁 500 0
低
12 股权转让 0 889 主要是公司产业整体规划影响
2、关联交易明细情况
金额单位：万元
关联交易
交易事 关联交易额
定价原则 关联方 占交易总
项 （万元）
额比重%
西电光电缆 57.39
宝光股份 856.55
西菱输变电 135.23
西安豪特 13.24
由市场价格决定，有关期间内本公
销售商 宝鸡电气 3,851.99
司销售给关联企业产品价格无高 1.11%
品 五矿西电 5,044.34
于或低于本公司正常售价的情况。
西电电炉 15.16
GE 集团 6,079.96
西电三菱 15.29
小计 16,069.14
宝鸡电气 11,144.71
西电西材 4,745.42
西电光电缆 5,530.98
西电三菱 25.48
西安豪特 1,157.44
由市场价格决定，有关期间内公司
购买商 西电电炉 142.87
向关联方采购货物的价格与非关 3.87%
品 西菱输变电 5,328.29
联方的市价相一致。
西电自动化 548.60
五矿西电 3,954.08
GE 集团 6,847.39
宝光股份 67.77
小计 39,493.02
西电集团 325.13
由市场价格决定，有关期间内公司
接受劳 西电西材 241.45
向关联方接受劳务的价格与非关 0.16%
务 西电电炉 25.93
联方的市价相一致。
青岛海洋 37.74
3
五矿西电 99.73
天翼酒店 17.35
西电后勤 215.32
宝鸡电气 2.22
技师学院 181.29
GE 集团 478.93
小计 1,625.10
西电西材 15.23
由市场价格决定，有关期间内公司
提供劳 宝鸡电气 900.71
向关联方提供劳务的价格与非关 0.06%
务 西电光电缆 6.80
联方的市价相一致。
小计 922.74
西电集团 2,154.80
西电西材 200.15
由市场价格决定，有关期间内公司 GE 集团 27.84
资产租
向关联方进行资产租赁的价格与 西电电炉 95.30 0.29%
赁
非关联方的市价相一致。 宝鸡电气 297.51
西电后勤 140.53
小计 2,916.13
西电集团 9,449.46
西电光电缆 20,206.79
西电西材 4,687.69
天翼酒店 265.15
西电医院 8,486.29
西电后勤 9,331.75
宝鸡电气 2,575.25
公司同关联方的存款利息支出按
宝鸡唐元 96.35
存款 中国人民银行厘定的相关水平决 5.33%
宝光集团 16,017.08
定。
技师学院 4,535.11
西电陕开 727.15
陕开先锋 275.17
西电电炉 2.58
西安豪特 68.37
西菱输变电 117.66
小计 76,841.86
公司同关联方的贷款系依照中国 西电集团 36,668.00
委托贷
人民银行厘定的相关利率水平所 2.54%
款 小计 36,668.00
决定。
西电集团 27,000.00
公司同关联方的贷款系依照中国 西电光电缆 4,000.00
短期贷
人民银行厘定的相关利率水平所 西电电炉 500.00 2.48%
款
决定。 宝鸡电气 4,300.00
小计 35,800.00
4
手续费、 公司同关联方的利息支出及收入
利息收 系依照中国人民银行厘定的相关 各关联方单位 1,534.00 6.29%
入 利率水平所决定。
公司与关联方的融资利率及相关
利息支
费用按中国人民银行厘定的相关 各关联方单位 2,092.00 75.97%
出
水平决定。
公司与关联方的融资利率及相关
融资租
费用按中国人民银行厘定的相关 0 0
赁
水平决定
公司与关联方的交易价格按资产 西电宝鸡电气 461.43
股权转
评估价值决定。 宝光集团 427.88 0.06%
让
小计 889.31
（三）公司 2018 年度关联交易预计
交易事项 定价原则 关联方及金额
由市场价格决定，有关期间内本公司销售给 2018 年度中国西电与关联方西开中低
销售商品 关联企业产品价格无高于或低于本公司正 压、宝鸡电气、GE 集团等预计金额 40,000
常售价的情况。 万元
2018 年度中国西电与关联方宝鸡电气、
由市场价格决定，有关期间内公司向关联方
购买商品 西电西材、西电光电缆、GE 集团等预计
采购货物的价格与非关联方的市价相一致。
金额 60,000 万元
2018 年度中国西电与关联方宝鸡电气、
由市场价格决定，有关期间内公司向关联方
提供劳务 西开中低压、西安豪特等预计金额 2500
提供劳务的价格与非关联方的市价相一致。
万元。
由市场价格决定，有关期间内公司向关联方 2018 年度中国西电与关联方西电西材、
接受劳务
接受劳务的价格与非关联方的市价相一致。 西电集团、GE 集团等预计金额 4500 万元
由市场价格决定，有关期间内公司向关联方 2018 年度中国西电与关联方西电集团、
资产租赁 进行资产租赁的价格与非关联方的市价相 西电西材、西电后勤、西电光电缆等预
一致。 计金额 3300 万元
公司同关联方的存款利息支出依照中国人 2018 年度中国西电与关联方西电集团等
存款
民银行厘定的相关利率水平所决定。 预计金额 90,000 万元
公司同关联方的贷款系依照中国人民银行 2018 年度中国西电与关联方西电集团等
委托贷款
厘定的相关利率水平所决定。 预计金额 60,000 万元
2018 年度中国西电与关联方西电集团、
公司同关联方的贷款系依照中国人民银行 西电光电缆、宝鸡电气等预计 67,000 万
短期贷款
厘定的相关利率水平所决定。 元（注：该短期贷款额度不超过关联方
企业在西电财司的存款额度）
手续费、利
息收入 公司同关联方的利息支出及收入系依照中 2018 年度中国西电与关联方预计利息收
国人民银行厘定的相关利率水平所决定。 入 1,500 万元；利息支出 2,600 万元。
利息支出
5
公司与关联方的融资利率及相关费用按中 2018 年度中国西电与关联方预计融资租
融资租赁
国人民银行厘定的相关水平决定 赁 500 万元
二、公司关联方及关联关系：
企 业 名 称
关联关系
序号 全 称 简 称
1 中国西电集团有限公司 西电集团 控股股东
2 西安西电光电缆有限责任公司 西电光电缆 控股股东持股 100%
3 西安西电电工材料有限责任公司 西电西材 控股股东持股 100%
4 西安西电鹏远重型电炉制造有限公司 西电电炉 控股股东持股 100%
5 西电陕西陕开电器集团有限公司 西电陕开 控股股东持股 100%
6 陕西省军工集团陕开先锋有限责任公司 陕开先锋 控股股东持股 100%
7 西电宝鸡电气有限公司 宝鸡电气 控股股东持股 100%
8 西安豪特电力开关制造有限公司 西安豪特 控股股东持股 46%
9 西安西电资产管理有限公司 西电后勤 控股股东持股 100%
10 西安天翼新商务酒店有限公司 天翼酒店 控股股东持股 100%
11 西安技师学院 技师学院 控股股东持股 100%
12 陕西宝光集团有限公司 宝光集团 控股股东持股 92%
13 西菱输变电设备制造有限公司 西菱输变电 合营企业
14 江苏西电南自智能电力设备有限公司 西电南自 合营企业
15 西安西电自动化控制系统有限责任公司 西电自动化 联营企业
16 五矿西电（常州）钢材加工有限公司 五矿西电 联营企业
17 青岛海洋电气设备检测有限公司 青岛海检 合营企业
投资方及与该投资方受同
18 通用电气新加坡公司及其最终控股股东及附属公司 GE 集团 一控制方控制的其他企业
19 西安西电爱波瑞企业管理咨询有限公司 西电爱波瑞 控股股东合营企业
20 西电三菱电机开关设备有限公司 西电三菱 控股股东联营企业
21 陕西宝光真空电器股份有限公司及其子公司 宝光股份 控股股东子公司
22 施耐德（陕西）宝光电器有限公司 施耐德宝光 宝光股份之联营企业
三、交易目的和交易对公司的影响
（一）关联交易的必要性：公司与关联方的关联交易有利于公司降低采购成
本及提高销售价格。
（二）关联交易定价均按市场价执行，不会损害公司及股东利益。
6
（三）关联交易没有对公司独立性产生影响，公司的主要业务不会因此类交
易对关联人形成依赖。
特此公告。
中国西电电气股份有限公司董事会
2018 年 4 月 9 日
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