证券代码：601179             股票简称：中国西电          编号： 2018-010



                      中国西电电气股份有限公司
                   第三届监事会第四次会议决议公告


      本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

  重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    中国西电电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第四次会
议（以下简称“本次会议”）于2018年3月23日以邮件形式发出会议通知，本次
会议于2018年4月3日在西安市唐兴路7号公司会议室召开。本次会议应到监事5
人，实到监事5人。本次会议的召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、
其他规范性文件及《公司章程》的相关规定。
    本次会议由监事会主席赫连明利先生主持。经过有效表决，形成以下决议：
    一、审议通过了关于公司《2017年度监事会工作报告》的议案,同意提交公
司2017年年度股东大会审议；
    表决结果：5票同意、0 票反对、0 票弃权
    二、审议通过了关于公司《2017年度财务决算报告》的议案,同意提交公司
2017年年度股东大会审议；
    表决结果：5票同意、0 票反对、0 票弃权
    三、审议通过了关于公司2017年度利润分配的议案,同意提交公司2017年年
度股东大会审议；
    表决结果：5票同意、0 票反对、0 票弃权
    四、审议通过了关于公司《2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
的议案；
    表决结果：5票同意、0 票反对、0 票弃权
    五、审议通过了关于公司《2017年度内部控制评价报告》的议案；
    表决结果：5票同意、0 票反对、0 票弃权


    六、审议通过了关于公司2017年年度报告及其摘要的议案，同意提交公司


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2017年年度股东大会审议；
    监事会认为公司2017年年度报告及其摘要的编制和审核程序符合相关规
定，内容真实、准确、完整；
    表决结果：5票同意、0 票反对、0 票弃权
    七、审议通过了关于聘请2018年度财务审计会计师事务所的议案,同意提交
公司2017年年度股东大会审议；
    表决结果：5票同意、0 票反对、0 票弃权
    八、审议通过了关于聘请2018年度内部控制审计会计师事务所的议案,同意
提交公司2017年年度股东大会审议；
    表决结果：5票同意、0 票反对、0 票弃权
    九、审议通过了关于公司2018年关联交易预计的议案,同意提交公司2017年
年度股东大会审议；
    表决结果：5票同意、0 票反对、0 票弃权
    十、审议通过了关于公司会计政策变更的议案；
    表决结果：5票同意、0 票反对、0 票弃权
    十一、审议通过了关于公司监事变更的议案,同意提交公司2017年年度股东
大会审议；
    监事张洁先生因工作变动不再担任公司监事职务，提名李萍女士为公司第
三届监事会监事候选人。
    表决结果：5票同意、0 票反对、0 票弃权
   十二、审议通过了关于修改《监事会议事规则》的议案，同意提交公司2017
年年度股东大会审议。
    表决结果：5票同意、0 票反对、0 票弃权


    特此公告。


                             中国西电电气股份有限公司监事会
                                       2018年4月9日


附件：监事候选人简历



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    李萍，女，1966年7月出生,大专学历，经济师。历任中国华融资产管理公
司西安办事处债券管理部副经理、经营财务部经理。现任中国华融资产管理股份
有限公司陕西省分公司股权经营部经理、业务专家级。




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