证券代码：601179         证券简称：中国西电            公告编号：2019-017


                    中国西电电气股份有限公司
              关于召开 2018 年年度股东大会的通知

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


       重要内容提示：
          股东大会召开日期：2019年5月7日
          本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
       一、   召开会议的基本情况
    (一)      股东大会类型和届次
    2018 年年度股东大会
    (二)      股东大会召集人：董事会
    (三)      投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票
相结合的方式
    (四)      现场会议召开的日期、时间和地点
    召开的日期时间：2019 年 5 月 7 日     9 点 30 分
    召开地点：西安市莲湖区西二环南段 281 号西安天翼新商务酒店五楼会议室
    (五)      网络投票的系统、起止日期和投票时间。
    网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
    网络投票起止时间：自 2019 年 5 月 7 日
                         至 2019 年 5 月 7 日
    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
    (六)      融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
      涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定
执行。
      二、   会议审议事项
      本次股东大会审议议案及投票股东类型

                                                         投票股东类型
 序号                       议案名称
                                                           A 股股东
非累积投票议案
  1      关于公司《2018 年度财务决算报告》的议案              √
  2      关于公司 2018 年度利润分配的议案                     √
  3      关于公司《2018 年度董事会工作报告》的议案            √
  4      关于公司《2018 年年度报告》及其摘要的议案            √
  5      关于公司《2018 年度监事会工作报告》的议案            √
         关于聘请 2019 年度内部控制审计会计师事务所
  6                                                           √
         的议案
         关于聘请 2019 年度财务报告审计会计师事务所
  7                                                           √
         的议案
  8      关于公司 2019 年关联交易预计的议案                   √
         关于公司 2019 年度所属子公司开展外汇金融衍
  9                                                           √
         生品业务计划的议案
         关于公司 2019 年接受商业银行综合授信额度议
  10                                                          √
         案
         关于公司 2019 年度对所属子公司提供担保额度
  11                                                          √
         的议案
         关于 2019 年公司开展有价证券投资业务额度的
  12                                                          √
         议案
  13     关于变更公司非公开发行募集资金用途的议案             √
         关于选举王栋为公司第三届董事会非独立董事
  14                                                          √
         的议案
  15     关于修改《公司章程》的议案                           √
  16     关于修改《股东大会议事规则》的议案                   √
  17     关于修改《董事会议事规则》的议案                     √
  18     关于修改《独立董事工作办法》的议案                   √

本次股东大会还将听取《独立董事 2018 年度述职报告》。
    1、 各议案已披露的时间和披露媒体
    上述议案已获公司第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第八次会议
审议通过，具体事项参见 2019 年 4 月 2 日刊载于上海证券交易所网站及《中国

证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的公告。



    2、 特别决议议案：15


    3、 对中小投资者单独计票的议案：2 6 7 8 11 13       14


    4、 涉及关联股东回避表决的议案：8
    应 回 避 表 决 的 关 联 股 东 名 称 ： 中 国 西 电 集 团 有 限 公 司 、 GE
SMALLWORLD(SINGAPORE)PTE LTD.


    三、   股东大会投票注意事项
    (一)   本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投
票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登
陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互
联网投票平台网站说明。
    (二)   股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投
票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出
同一意见的表决票。
    (三)   同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
    (四)   股东对所有议案均表决完毕才能提交。
    四、   会议出席对象
    (一)   股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登
记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式
委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
       股份类别        股票代码      股票简称             股权登记日
         Ａ股           601179       中国西电             2019/4/26


    (二)    公司董事、监事和高级管理人员。
    (三)    公司聘请的律师。
    (四)    其他人员
    五、    会议登记方法
    1、登记方式：
    出席会议的自然人股东持本人身份证、证券账户卡办理登记手续；法人股东
持营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡、法定代表人授权委托书及其身份
证复印件、委托代理人身份证明办理出席登记。委托他人出席的，受托人持本人
身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、委托人身份证复印件办理登记手续。
    2、登记时间：2018 年 4 月 29 日上午 9：00－11：30、下午 14：00－17：
30。
    3、登记地点：本公司董事会办公室。
    六、    其他事项
    1、本次会议联系方式：
    联系地址：陕西省西安市唐兴路 7 号
    邮政编码：710075
    联系电话：029－88832083
    传      真：029－88832084
    联 系 人：田喜民       史洪杰
    2、会期及费用：本次会议现场会议预计半天，请出席本次会议的人员按时
参加，出席现场会议的人员的食宿及交通费用自理。


    特此公告。


                                        中国西电电气股份有限公司董事会
                                                2019 年 4 月 2 日
附件 1：授权委托书
报备文件
中国西电电气股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议
附件 1：


                             授权委托书

中国西电电气股份有限公司：
      兹委托    先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2019 年 5 月 7 日召开
的贵公司 2018 年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：

序号           非累积投票议案名称             同意     反对     弃权
        关于公司《2018 年度财务决算报告》
  1
        的议案
  2     关于公司 2018 年度利润分配的议案
        关于公司《2018 年度董事会工作报告》
  3
        的议案
        关于公司《2018 年年度报告》及其摘
  4
        要的议案
        关于公司《2018 年度监事会工作报告》
  5
        的议案
        关于聘请 2019 年度内部控制审计会计
  6
        师事务所的议案
        关于聘请 2019 年度财务报告审计会计
  7
        师事务所的议案
  8     关于公司 2019 年关联交易预计的议案
        关于公司 2019 年度所属子公司开展外
  9
        汇金融衍生品业务计划的议案
        关于公司 2019 年接受商业银行综合授
 10
        信额度议案
        关于公司 2019 年度对所属子公司提供
 11
        担保额度的议案
        关于 2019 年公司开展有价证券投资业
 12
        务额度的议案
        关于变更公司非公开发行募集资金用
 13
        途的议案
        关于选举王栋为公司第三届董事会非
 14
        独立董事的议案
序号           非累积投票议案名称          同意      反对          弃权
 15    关于修改《公司章程》的议案
       关于修改《股东大会议事规则》的议
 16
       案
 17    关于修改《董事会议事规则》的议案
       关于修改《独立董事工作办法》的议
 18
       案




委托人签名（盖章）：                 受托人签名：


委托人身份证号：                     受托人身份证号：


                                    委托日期：      年   月   日

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意
愿进行表决。