证券代码：601179 证券简称：中国西电 公告编号：2019-019
中国西电电气股份有限公司
2018 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019 年 5 月 7 日
(二) 股东大会召开的地点：西安市莲湖区西二环南段 281 号西安天翼新商务
酒店五楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 19
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 3,547,357,939
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 69.20
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长白忠泉先生主持。本次股东大会采用现
场投票和网络投票相结合的方式表决，会议的召集、召开程序符合《公司法》、
《证券法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司
章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8 人，出席 7 人，董事于文星先生因工作原因未能出席本次会
议；
2、公司在任监事 5 人，出席 2 人，监事陆伟民先生、李萍女士、许日先生因工
作原因未能出席本次会议；
3、董事会秘书田喜民先生出席了本次会议。部分高管及见证律师列席了本次会
议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司《2018 年度财务决算报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 3,547,083,939 99.9923 274,000 0.0077 0 0.0000
2、 议案名称：关于公司 2018 年度利润分配的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 3,547,083,939 99.9923 274,000 0.0077 0 0.0000
3、 议案名称：关于公司《2018 年度董事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 3,547,072,439 99.9920 285,500 0.0080 0 0.0000
4、 议案名称：关于公司《2018 年年度报告》及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 3,547,072,439 99.9920 245,500 0.0069 40,000 0.0011
5、 议案名称：关于公司《2018 年度监事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 3,547,072,439 99.9920 245,500 0.0069 40,000 0.0011
6、 议案名称：关于聘请 2019 年度内部控制审计会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 3,547,072,439 99.9920 285,500 0.0080 0 0.0000
7、 议案名称：关于聘请 2019 年度财务报告审计会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 3,547,072,439 99.9920 245,500 0.0069 40,000 0.0011
8、 议案名称：关于公司 2019 年关联交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 132,785,193 99.7690 267,400 0.2009 40,000 0.0301
9、 议案名称：关于公司 2019 年度所属子公司开展外汇金融衍生品业务计划的
议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 3,547,083,939 99.9923 234,000 0.0066 40,000 0.0011
10、 议案名称：关于公司 2019 年接受商业银行综合授信额度议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 3,547,072,439 99.9920 245,500 0.0069 40,000 0.0011
11、 议案名称：关于公司 2019 年度对所属子公司提供担保额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 3,547,072,439 99.9920 285,500 0.0080 0 0
12、 议案名称：关于 2019 年公司开展有价证券投资业务额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 3,547,050,539 99.9913 307,400 0.0087 0 0.0000
13、 议案名称：关于变更公司非公开发行募集资金用途的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 3,547,083,939 99.9923 234,000 0.0066 40,000 0.0011
14、 议案名称：关于选举王栋为公司第三届董事会非独立董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 3,547,072,439 99.9920 285,500 0.0080 0 0.0000
15、 议案名称：关于修改《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 3,547,072,439 99.9920 245,500 0.0069 40,000 0.0011
16、 议案名称：关于修改《股东大会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 3,541,878,032 99.8455 5,439,907 0.1534 40,000 0.0011
17、 议案名称：关于修改《董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 3,541,878,032 99.8455 5,439,907 0.1534 40,000 0.0011
18、 议案名称：关于修改《独立董事工作办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 3,541,878,032 99.8455 5,439,907 0.1534 40,000 0.0011
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持 股 5% 以
上普通股
股东 3,414,265,346 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%-5%
普通股股
东 125,025,486 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持 股 1% 以
下普通股
股东 7,793,107 96.6035 274,000 3.3965 0 0.0000
其中:市值
50 万 以 下 3,731,107 93.1587 274,000 6.8413 0 0.0000
普通股股
东
市值 50 万
以上普通
股股东 4,062,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
2 关于公司 2018 132,818 99.79 274,00 0.2059 0 0.0000
年度利润分配 ,593 41 0
的议案
6 关于聘请 2019 132,807 99.78 285,50 0.2145 0 0.0000
年度内部控制 ,093 55 0
审计会计师事
务所的议案
7 关于聘请 2019 132,807 99.78 245,50 0.1845 40,00 0.0300
年度财务报告 ,093 55 0 0
审计会计师事
务所的议案
8 关于公司 2019 132,785 99.76 267,40 0.2009 40,00 0.0301
年关联交易预 ,193 90 0 0
计的议案
11 关于公司 2019 132,807 99.78 285,50 0.2145 0 0.0000
年度对所属子 ,093 55 0
公司提供担保
额度的议案
13 关于变更公司 132,818 99.79 234,00 0.1758 40,00 0.0301
非公开发行募 ,593 41 0 0
集资金用途的
议案
14 关于选举王栋 132,807 99.78 285,50 0.2145 0 0.0000
为公司第三届 ,093 55 0
董事会非独立
董事的议案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
议案 8：关于公司 2018 年关联交易预计的议案，关联股东中国西电集团有限公
司、GE Smallworld（Singapore） Pte Ltd.对此项议案予以回避。
议案 15：关于修改《公司章程》的议案为特别议案，经出席会议股东三分之二
以上表决权审议通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市通商律师事务所
律师：程丽、李楠
2、 律师见证结论意见：
律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、
召集人资格及本次股东大会的表决程序、表决结果均符合《公司法》、《股东大会
规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，会议形成的决议合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 中国西电电气股份有限公司 2018 年年度股东大会决议；
2、 关于中国西电电气股份有限公司 2018 年年度股东大会的法律意见书。
中国西电电气股份有限公司
2019 年 5 月 8 日