证券代码：601179         股票简称：中国西电             编号：2019-026



            中国西电电气股份有限公司
        第三届监事会第十次会议决议公告

     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    中国西电电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第
十次会议（以下简称“本次会议”）于 2019 年 8 月 16 日以通讯方式发
出会议通知，本次会议于 2019 年 8 月 27 日以现场结合通讯的方式召开，
本次会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人。本次会议的召开程序符
合《公司法》等有关法律、行政法规、其他规范性文件及《公司章程》
的相关规定。
    本次会议由监事会主席赫连明利先生主持。经过有效表决，形成以
下决议：
    一、审议通过了关于 2019 年半年度报告的议案；
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    监事会认为公司 2019 年半年度报告的编制和审核程序符合相关规
定，内容真实、准确、完整。
    二、审议通过了关于中国西电募集资金 2019 年半年度存放与使用情
况的专项报告。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、审议通过了关于会计政策变更的议案。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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    监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进
行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合公司实际情况，
其决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公
司和中小股东利益的情形，同意本次会计政策的变更。


    特此公告。




                         中国西电电气股份有限公司监事会
                                  2019 年 8 月 29 日




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