证券代码：601179         股票简称：中国西电             编号：2019-025



          中国西电电气股份有限公司
      第三届董事会第十八次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    中国西电电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第
十八次会议（以下简称“本次会议”）于 2019 年 8 月 16 日以通讯方式
发出会议通知，本次会议于 2019 年 8 月 27 日以现场结合通讯方式召开，
本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 8 人，董事 XIAOMING TU 先生
缺席本次会议。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的
召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、其他规范性文件及《公
司章程》的相关规定。
    本次会议由董事长白忠泉先生主持。经过有效表决，形成以下决议：
    一、审议通过了关于 2019 年半年度报告的议案。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、审议通过了关于中国西电募集资金 2019 年半年度存放与使用情
况的专项报告。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见《中国西电电气股份有限公司募集资金 2019 年半年度
存放与使用情况的专项报告》（2019-027）
    三、审议通过了关于会计政策变更的议案。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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       具体内容详见《中国西电电气股份有限公司关于会计政策变更的公
告》（2019-028）
       四、审议通过了关于不再设立纪检监察部的议案。
       表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       根据国务院国资委党委、中央纪委国家监委驻国务院国资委纪检监
察组相关文件精神和工作要求，不再设立纪检监察部。
       五、审议通过了关于制定《中国西电电气股份有限公司企业年金实
施细则》的议案（全文见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn）。
       表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       六、审议通过了关于制定《外派监事管理办法》的议案（全文见上
海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn）。
       表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       七、审议通过了关于制定《合规管理制度（试行）》的议案（全文
见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn）。
       表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       八、审议通过了关于注销西变产业公司并不再向西电西变增资的议
案。
       表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       西安西电变压器产业发展有限公司（以下简称西变产业公司）于 2017
年 8 月 25 日注册成立，为西安西电变压器有限责任公司（以下简称西电
西变）的全资子公司，注册资金 15 亿元，截至目前实缴资本 0 元。由于
难以按照土地交付计划获得建设用地、运输保障条件无法落实，公司决
定注销西变产业公司。西变产业公司对已受让的土地进行处置，已发生
的前期费用可通过处置土地全额收回。鉴于此，公司决定对西电西变增
资 5 亿元将不再进行。
       九、审议通过了关于注销西开产业公司的议案。
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    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    西安西电开关电气产业发展有限公司（以下简称西开产业公司）于
2018 年 9 月 18 日注册成立，为西安西电开关电气有限公司的全资子公司，
注册资金 10 亿元，截至目前实缴资本 0 元。由于难以按照土地交付计划
获得建设用地、运输保障条件无法落实，公司决定注销西开产业公司。


    特此公告。




                           中国西电电气股份有限公司董事会
                                    2019 年 8 月 29 日




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